Die Nutzung von Kryptowährungsmixern hat laut einem Bericht von Chainalysis im Jahr 2022 einen Rekordwert erreicht. Und es gibt eine Entwicklung bei den Mehrheitsadressen, die ihre Gelder dorthin schicken. Ein Blick auf diesen wenig bekannten Sektor des Ökosystems und die Organisationen, die davon Gebrauch machen.
Die Nutzung von Kryptowährungsmixern wird 2022 zunehmen
Der Bericht von Chainalysis ist wenig überraschend sehr regulierungsfreundlich, da das Unternehmen im Übrigen versucht, Transaktionen über seine Dienste zu „entmischen“. Er gibt jedoch einen guten Einblick in die Entwicklung von Kryptowährungsmixern und ihre tatsächliche Nutzung.
Zur Erinnerung: Mixer (oder „Tumbler“) sind Plattformen, mit denen Transaktionen in Bitcoin (BTC) oder anderen Kryptowährungen anonymisiert werden können. Ihren Namen haben sie von dem ursprünglichen Verfahren, bei dem die Münzen miteinander vermischt wurden.
Mixer sind natürlich nützlich für Personen, die diskret Gelder in Kryptowährungen transferieren wollen, aber wie Chainalysis betont, handelt es sich dabei nicht immer um Gelder aus kriminellen Handlungen. Die Plattformen können nämlich auch von Personen genutzt werden, die in totalitären Ländern leben oder die Kryptowährungen nicht zugelassen haben. Der Wunsch, keine Spuren zu hinterlassen, kann auch als Selbstzweck gesehen werden, insbesondere für Nutzer, die den ursprünglichen Idealen der Cypherpunks nahestehen.
Nachdem dieser Zusammenhang hergestellt ist, kann man immerhin darauf hinweisen, dass 10% der an die Mixer gesendeten Gelder aus illegalen Quellen stammen. Weniger als 1 % stammen von risikoreichen Tauschbörsen, Wettplattformen, Peer-to-Peer-Tauschbörsen, DeFi und zentralisierten Tauschbörsen. Es ist jedoch anzumerken, dass Chainalysis nicht auf den restlichen Anteil eingeht, der wahrscheinlich nicht analysierbar ist.
Auch das Volumen steigt
Der Wert, den die Mixer erhielten, hatte Anfang 2022 einen Höchststand erreicht, bevor er nach dem Fall der Kryptowährungskurse abstürzte. Am 19. April erreichte der Durchschnitt der auf die Mixer gesendeten Gelder einen absoluten Rekordwert von 51,8 Millionen Dollar :
Abbildung 1: Entwicklung des an Kryptowährungsmixer gesendeten Wertes
Wenn man sich die Herkunft der erhaltenen Gelder anschaut, sieht man, dass sich die Nutzung in den letzten Jahren verändert hat. Seit 2021 ist die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi) nun ein wichtiger Kanal, und es gibt auch einen Durchbruch bei zentralisierten Handelsplattformen:
Abbildung 2: Herkunft der an Kryptowährungsmixer gesendeten Gelder
Es ist auch ein Durchbruch bei illegalen Adressen zu verzeichnen, da sich die Gelder laut Chainalysis seit letztem Jahr verdoppelt haben:
“ Illegale Adressen machen 2022 23% der Gelder aus, die an Mixer gesendet werden, gegenüber 12% im letzten Jahr. „
Welche Kriminellen nutzen Kryptowährungsmixer?
Der Bericht befasst sich auch mit den Arten von kriminellen Aktivitäten, die zu diesen Transaktionen geführt haben. In den letzten Jahren stammt der Großteil des Volumens von Plattformen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, wie etwa Darknet-Marktplätze wie Hydra Market. Der zweitgrößte Bereich in Bezug auf das Volumen wird durch gestohlene Gelder dargestellt:
Abbildung 3: Kategorie der Adressen, die Geld an Mixer geschickt haben
Andere interessante Daten: In der Kategorie „Entitäten, gegen die Sanktionen verhängt wurden“ machen große kriminelle Gruppen einen sehr großen Teil des Volumens für 2022 aus, das weniger heterogen ist, als man vermuten könnte. So entfallen auf den Hydra Marketplace mehr als 50 % der Gelder, die von sanktionierten Entitäten stammen und 2022 an die Mixer geschickt werden. Die nordkoreanische Gruppe Lazarus, die sehr oft mit großen Hacks in Verbindung gebracht wird, macht 30 % aus. Bemerkenswert sind auch die 18 % von Blender.io, die selbst ein mit Lazarus in Verbindung gebrachter Mixer ist:
Abbildung 4: Sanktionierte Einheiten, die im Jahr 2022 Mixer verwendet haben
Chainalysis stellt darüber hinaus einen Durchbruch nordkoreanischer Entitäten fest. Das ist nicht wirklich überraschend, denn es gibt schon seit Jahren Anzeichen dafür, dass dieses Land Kryptowährungen nutzt, insbesondere durch Angriffe auf zentralisierte Handelsplattformen.
Die Stellung von Mixern im Ökosystem
Über Mittel zur Wahrung der Privatsphäre zu verfügen, ist insgesamt eine Errungenschaft, insbesondere in der Kryptowährungsbranche, die mit diesem Ideal im Hinterkopf aufgebaut wurde. Mixer spielen also eine Rolle, und zwar auch dann, wenn sie von Kriminellen benutzt werden. Diese Daten erinnern auch an etwas, das man immer wieder sagen sollte: Die meisten Kryptowährungen sind nicht wirklich anonym, und man wird auf Zusatzdienste angewiesen sein, um keine Spuren zu hinterlassen.
Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass kriminelle Aktivitäten nur noch 0,15% der Kryptowährungstransaktionen ausmachen. Diese Zahl sollte man im Hinterkopf behalten, wenn Regulierungsbehörden und Analysten die angebliche Gefährlichkeit der Branche hervorheben.
