El uso de mezcladores de criptomonedas alcanzó un récord en 2022, según un informe de Chainalysis. Y hay un cambio en las direcciones mayoritarias que les envían sus fondos. Acérquese a este sector poco conocido del ecosistema, y a las entidades que lo utilizan.
El uso de mezcladores de criptomonedas en aumento en 2022
El informe de Chainalysis es, como era de esperar, muy pro-regulación, ya que la empresa intenta, por otra parte, «desmezclar» las transacciones a través de sus servicios. Pero da una buena visión de la evolución de los mezcladores de criptomonedas, y sus usos reales.
Como recordatorio, los mezcladores (o «tumblers») son plataformas para anonimizar las transacciones en Bitcoin (BTC) u otras criptodivisas. Toman su nombre del proceso original de mezclar las monedas.
Los mezcladores son, por supuesto, útiles para la gente que quiere mover discretamente fondos en criptodivisas, pero como señala Chainalysis, no siempre se trata de fondos procedentes de actos delictivos. Las plataformas sí pueden ser utilizadas por personas que viven en países totalitarios o que no han autorizado las criptodivisas. El deseo de no dejar rastro también puede verse como un fin en sí mismo, especialmente para los usuarios cercanos a los ideales iniciales de los cypherpunks.
Teniendo en cuenta este contexto, todavía se puede señalar que el 10% de los fondos enviados a los mezcladores provienen de fuentes ilícitas. Menos del 1% procede de plataformas de intercambio de alto riesgo, plataformas de apuestas, intercambios entre pares, DeFi y plataformas de intercambio centralizadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Chainalysis no informa de la cuota restante, que probablemente no sea analizable.
Los volúmenes también suben
El valor recibido por los mezcladores había alcanzado un máximo a principios de 2022, antes de desplomarse tras la caída de los precios de las criptomonedas. El 19 de abril, el promedio de fondos enviados a las mezcladoras alcanzó un máximo histórico de 51,8 millones de dólares:
Figura 1: Evolución del valor enviado a los mezcladores de criptomonedas
Si observamos el origen de los fondos recibidos, podemos ver que el uso ha cambiado en los últimos años. Desde 2021, la financiación descentralizada (DeFi) es ahora un canal importante, y también hay un avance de las plataformas de intercambio centralizado:
Figura 2: Origen de los fondos enviados a los mezcladores de criptomonedas
También se ha producido un aumento de las direcciones ilícitas, cuyos fondos se han duplicado desde el año pasado, según Chainalysis:
«Las direcciones ilegales representan el 23% de los fondos enviados a los mezcladores en 2022, frente al 12% del año pasado. «
¿Qué delincuentes utilizan mezcladores de criptomonedas?
El informe también examina los tipos de actividad delictiva que dieron lugar a estas transacciones. En los últimos años, la mayor parte del volumen procede de plataformas sancionadas, como los mercados de la darknet, como Hydra Market. El segundo sector más importante en términos de volumen está representado por los fondos robados:
Figura 3: Categoría de direcciones que enviaron fondos a los mezcladores
Otros datos interesantes: en la categoría «entidades sujetas a sanciones», los grandes grupos criminales representan una parte muy importante del volumen para 2022, que es menos heterogéneo de lo que se podría pensar. Por ejemplo, Hydra Marketplace representa más del 50% de los fondos de las entidades sancionadas enviados a los mezcladores en 2022. El grupo norcoreano Lazarus, a menudo asociado a los hackeos a gran escala, representa el 30%.
Figura 4: Entidades sancionadas que utilizaron batidoras en 2022
Chainalysis también señala un avance de las entidades norcoreanas. Esto no es realmente una sorpresa, ya que el uso de criptodivisas por parte de Corea del Norte se ha observado durante años, con ataques dirigidos a plataformas de intercambio centralizadas.
El lugar de las mezcladoras en el ecosistema
Contar con los medios para preservar la privacidad de uno es globalmente un hecho, especialmente en la industria de las criptomonedas, que se construyó con este ideal en mente. Así que las batidoras tienen su papel, aunque las utilicen los delincuentes. Estos datos también nos recuerdan algo que vale la pena repetir: la mayoría de las criptomonedas no son verdaderamente anónimas, y habrá que pasar por servicios secundarios para no dejar rastro.
También vale la pena señalar que la actividad delictiva ya sólo representa el 0,15% de las transacciones de criptodivisas. Una cifra que hay que tener en cuenta cuando los reguladores y analistas hacen hincapié en el supuesto peligro del sector.
