En su sitio de subastas, el Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia subasta Bitcoin por primera vez. Un total de 465 monedas confiscadas por la policía a los ciberdelincuentes van a cambiar de manos a través de la plataforma. ¿Sigue siendo un ministerio de justicia o ya es una bolsa de Bitcoin? ¿Y cómo se ocupa la justicia de la regulación?
El lunes 25 de octubre, el Estado alemán entró oficialmente en el círculo de comerciantes de Bitcoin. En concreto, el Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia está subastando en línea los Bitcoins confiscados por la policía. Así, el sitio de subastas del Ministerio de Justicia se convierte prácticamente en una bolsa de Bitcoin.
El Punto Central y de Contacto para la Ciberdelincuencia (ZAC NRW) ha confiscado bitcoins «por valor de una cantidad de ocho dígitos de euros» en varias investigaciones, explica el ministro de Justicia de NRW, Peter Biesenbach, en una rueda de prensa. Anunció que probablemente no será la última vez que se haga, lo que significa que el sitio web del poder judicial también podría convertirse en un lugar permanente para comprar Bitcoins.
Inicio en línea Bitcoin – Subasta ZAC NRW Subasta de Justicia https://t.co/Znm5UJjOhG
– Ministerio de Justicia NRW (@JM_NRW) 25 de octubre de 2021
Bitcoin es, según anuncia Binsenbach, la moneda de reserva entre las criptodivisas y, como tal, extremadamente popular, aunque no sólo entre los participantes legítimos del mercado, sino «lamentablemente también entre los delincuentes.» Las monedas pueden utilizarse de forma anónima, no hay obligación de identificarse. Esto hace que los Bitcoins sean el sueño de todo ciberdelincuente.
Un total de 215 ejemplares de esta quimera saldrán a la venta, y otros 250 se «reciclarán» pronto. Juntos, estos dos paquetes valen hoy unos 25,5 millones de euros. «La suma es importante desde el punto de vista fiscal, pero también es una prueba -preocupante- de las sumas que se obtienen ahora de todas las manifestaciones de la delincuencia digital», comenta Biesenbach.
La explotación de los criptoactivos confiscados es «jurídicamente bastante compleja», explica Markus Hartmann, que dirige el ZAC como fiscal superior. Concretamente, añade su colega Andreas Brück, la ley estipula que en el caso de los bienes confiscados, la subasta debe tener prioridad. Hasta ahora, los Bitcoins confiscados se vendían, sin embargo, en el mercado porque no existían las posibilidades técnicas de una subasta.
Con un procedimiento especialmente desarrollado, esto puede hacerse ahora, dice Hartmann. Para ello, se cuenta con la presencia en Internet del propio Ministerio de Justicia para garantizar que se cumplen «todos los requisitos legales del Código de Procedimiento Penal y del Código de Ejecución Penal».
Desde el lunes, las primeras 15 ofertas de Bitcoins aparecen en el sitio de subastas. El paquete más grande comprende 10 monedas, además de tres ofertas por 1 moneda cada una, seis por 0,5 y cinco por 0,1. Algunas de las ofertas actuales están por debajo del precio de mercado de unos 54.000 euros por bitcoin hoy en día, por ejemplo para los diez bitcoins por los que la oferta más alta es actualmente de 503.520 euros. En algunos casos, sobre todo en los tramos pequeños, las pujas superan considerablemente el precio de mercado, como cuando alguien puja 6.520 euros por 0,1 bitcoin.
Estos 16,5 Bitcoins son, por supuesto, sólo un punto de partida. Casi 200 monedas más le seguirán en un futuro inmediato, 250 más un poco más tarde, y presumiblemente la policía del Estado también garantizará un suministro constante. Inicialmente, NRW sólo subastará bitcoins, ya que son la moneda principal más confiscada en la ciberdelincuencia. Pero también tiene otras criptomonedas que también serán explotadas en el futuro.
El sitio de subastas se parece un poco a un mercado algo anticuado de Bitcoins. Es una reminiscencia de la época en que los Bitcoins todavía se vendían vagamente a través de Ebay o de sitios web inventados de forma bastante amateur. Lo que tiene de especial el sitio de subastas es que permite un comercio relativamente privado. Si no fuera por el propio poder judicial, uno sospecharía de un mercado no regulado, semilegal y algo sospechoso, con sede en un paraíso fiscal y regulatorio.
Sobre todo, el procedimiento KYC (Know Your Customer) es sorprendentemente moderado en comparación con lo que es habitual en Alemania. En Bitcoin.de, fue posible durante mucho tiempo comerciar hasta ciertas cantidades anuales bastante manejables con una luz KYC, donde la verificación a través de un SMS y la cuenta bancaria era suficiente por el momento. Sin embargo, este tipo de CSC ya no es posible por motivos normativos. Hoy en día, nada funciona sin una verificación completa.
En el sitio de subastas de Justiz NRW, en cambio, puede registrarse y pujar con nada más que una dirección de correo electrónico. Si eres el mejor postor al final de la subasta, tienes que pagar la suma por transferencia bancaria. Así que tendríamos una especie de KYC light, aunque sin SMS, y con importes de más de medio millón de euros. En el sector privado, las autoridades supervisoras difícilmente tolerarían un KYC tan laxo.
Sin embargo, el comprador no recibe los Bitcoins inmediatamente, sino que tiene que recogerlos en la fiscalía de Colonia. Presumiblemente, la fiscalía quiere asegurarse de que puede comprobar de forma independiente la identidad del comprador.
Sin embargo, esto también podría ser visto como un movimiento inteligente del Ministerio de Justicia para eludir elegantemente los «requisitos reforzados de diligencia debida para la transferencia de criptoactivos» que entraron en vigor a principios de octubre. En realidad, las bolsas y otras plataformas comerciales tienen que documentar las transacciones salientes con mucha precisión para cumplir con la «regla de los viajes» del GAFI.
Pero la ZAC no envía bitcoins, sino que vende carteras de papel. «El importe está asegurado en un monedero de papel oficial en el ZAC NRW», explica el sitio de subastas, que es muy transparente sobre la dirección. La transferencia tiene lugar «mediante la entrega personal de la cartera de papel, incluida la clave privada necesaria para su posterior eliminación, en la oficina de la fiscalía de Colonia». Si se desea, también puede realizarse una transferencia electrónica, pero sólo después de la identificación por vídeo del comprador.
Esta forma permite a la ZAC, explica Andreas Brück, aplicar los mismos procedimientos de seguridad que para los bienes analógicos, y garantizar el almacenamiento de grandes activos.
