Ministerstvo spravedlnosti Severního Porýní-Vestfálska na svých aukčních stránkách poprvé draží bitcoiny. Celkem 465 mincí zabavených policií kybernetickým zločincům změní majitele prostřednictvím platformy. Jedná se ještě o ministerstvo spravedlnosti – nebo už o směnárnu Bitcoinů? A jak se justice vypořádává s regulací?
V pondělí 25. října německý stát oficiálně vstoupil do kruhu obchodníků s bitcoiny. Ministerstvo spravedlnosti Severního Porýní-Vestfálska totiž draží Bitcoiny zabavené policií na internetu. Aukční stránka ministerstva spravedlnosti se tak prakticky stává burzou bitcoinů.
Centrální a kontaktní místo pro kyberkriminalitu (ZAC NRW) zabavilo při různých vyšetřováních bitcoiny v „osmimístné hodnotě eur“, vysvětlil na tiskové konferenci ministr spravedlnosti NRW Peter Biesenbach. Oznámil, že to pravděpodobně nebylo naposledy, což znamená, že webové stránky soudnictví by se také mohly stát trvalým místem pro nákup bitcoinů.
Start Online Bitcoin – Aukce ZAC NRW JusticeAuction https://t.co/Znm5UJjOhG
– Ministerstvo spravedlnosti NRW (@JM_NRW) 25. října 2021
Bitcoin je podle Binsenbacha rezervní měnou mezi kryptoměnami a jako takový je nesmírně populární – i když nejen mezi legitimními účastníky trhu, ale „bohužel i mezi zločinci“. Mince lze používat anonymně, není povinnost se identifikovat. Bitcoiny se tak stávají snem každého kyberzločince.
Do prodeje jde celkem 215 výtisků tohoto snu a dalších 250 bude brzy „recyklováno“. Tyto dva balíčky mají dnes dohromady hodnotu přibližně 25,5 milionu eur. „Tato částka je z finančního hlediska významná, ale je také důkazem – znepokojivým důkazem – částek, které se nyní vydělávají na všech projevech digitální kriminality,“ komentuje Biesenbach.
Využití zabavených kryptoaktiv je „právně poměrně složité“, vysvětluje Markus Hartmann, který vede ZAC jako vrchní státní zástupce. Konkrétně, dodává jeho kolega Andreas Brück, zákon stanoví, že v případě zabaveného zboží musí mít přednost dražba. Až dosud se zabavené bitcoiny prodávaly na trhu, protože chyběly technické možnosti aukce.
Podle Hartmanna to lze nyní provést pomocí speciálně vyvinutého postupu. Přitom se spoléhá na internetovou prezentaci Ministerstva spravedlnosti, která zajišťuje, že jsou „plně dodržovány všechny zákonné požadavky trestního řádu a exekučního řádu“.
Od pondělí bylo na aukčním webu zveřejněno prvních 15 nabídek na bitcoiny. Největší balík obsahuje 10 mincí a dále tři nabídky po 1 minci, šest nabídek po 0,5 minci a pět nabídek po 0,1 minci. Některé z aktuálních nabídek jsou nižší než tržní cena, která se dnes pohybuje kolem 54 000 eur za bitcoin, například u deseti bitcoinů, za které je aktuálně nejvyšší nabídka 503 520 eur. V některých případech, zejména u malých tranší, nabídky výrazně převyšují tržní cenu, například když někdo nabídne 6520 eur za 0,1 bitcoinu.
Těchto 16,5 bitcoinu je samozřejmě pouze výchozí signál. V nejbližší době bude následovat dalších téměř 200 mincí, o něco později 250 mincí a pravděpodobně i státní policie zajistí plynulé zásobování. Zpočátku bude NRW dražit pouze bitcoiny, protože jsou nejčastěji zabavovanou hlavní měnou při počítačové kriminalitě. Má však i další kryptoměny, které budou v budoucnu také využívány.
Aukční web vypadá trochu jako poněkud zastaralé tržiště s bitcoiny. Připomíná to dobu, kdy se bitcoiny ještě nejasně prodávaly přes Ebay nebo spíše amatérsky vymyšlené webové stránky. Zvláštností aukčních stránek je, že umožňují relativně soukromé obchodování. Kdyby to nebylo ze strany samotné justice, dalo by se tušit, že jde o neregulovaný, pololegální a poněkud podezřelý trh, který sídlí v daňovém a regulačním ráji.
Především postup KYC (Know Your Customer) je v porovnání s tím, co je jinak v Německu běžné, překvapivě mírný. Na Bitcoin.de bylo dlouhou dobu možné obchodovat do určitých, celkem zvládnutelných ročních částek s KYC light, kde prozatím stačilo ověření prostřednictvím SMS a bankovního účtu. Tento typ KYC však již není z regulačních důvodů možný. Bez úplného ověření dnes nic nefunguje.
Na aukční stránce společnosti Justiz NRW se naopak můžete zaregistrovat a přihazovat pouze pomocí e-mailové adresy. Pokud se na konci aukce stanete zájemcem s nejvyšší nabídkou, musíte částku zaplatit bankovním převodem. Měli bychom tedy jakýsi KYC light, i když bez SMS – a s částkami přesahujícími půl milionu eur. V soukromém sektoru by orgány dohledu těžko tolerovaly tak laxní KYC.
Kupující však nedostane bitcoiny okamžitě – musí si je vyzvednout na státním zastupitelství v Kolíně nad Rýnem. Státní zastupitelství chce pravděpodobně zajistit, aby mohlo nezávisle ověřit totožnost kupujícího.
Lze to však také považovat za chytrý tah ministerstva spravedlnosti, jak elegantně obejít „zvýšené požadavky na náležitou péči při převodu kryptoaktiv“, které vstoupily v platnost na začátku října. Burzy a další obchodní platformy musí ve skutečnosti velmi přesně dokumentovat odchozí transakce, aby vyhověly „pravidlu o cestování“ FATF.
ZAC však bitcoiny neposílá – prodává papírové peněženky. „Částka je zajištěna na oficiální papírové peněžence u ZAC NRW,“ vysvětluje aukční web, který je ohledně adresy velmi transparentní. Předání se uskuteční „formou osobního předání papírové peněženky, včetně soukromého klíče potřebného k dalšímu nakládání, v kanceláři státního zastupitelství v Kolíně nad Rýnem“. V případě potřeby lze provést i elektronický převod, ale pouze po identifikaci kupujícího prostřednictvím videa.
Tento formulář umožňuje společnosti ZAC, jak vysvětluje Andreas Brück, používat stejné bezpečnostní postupy jako u analogového zboží – a zaručit skladování velkého majetku.
