オークションサイトでは、ノルトライン・ヴェストファーレン州法務省が初めてビットコインをオークションにかけました。警察がサイバー犯罪者から押収した465枚のコインが、このプラットフォームを通じて交換されます。これはまだ正義の味方なのか、それとももうビットコインの取引所なのか。また、規制に対して司法はどのように対処するのでしょうか？
10月25日（月）、ドイツの国家が正式にビットコインのトレーダーの輪に入りました。すなわち、ノルトライン・ヴェストファーレン州の法務省が、警察が没収したビットコインをオンラインでオークションにかけているのだ。このように、法務省のオークションサイトは、事実上、ビットコインの取引所となっています。
NRW州のペーター・ビーゼンバッハ法務大臣が記者会見で説明したところによると、サイバー犯罪の中央・連絡窓口（ZAC NRW）は、さまざまな捜査で「8桁ユーロ相当」のビットコインを押収したという。これが最後になることはないだろう」と発表した。つまり、司法機関のウェブサイトもビットコインを購入するための恒久的な場所になる可能性があるということだ。
オンライン開始Bitcoin – Auction ZAC NRW JusticeAuction https://t.co/Znm5UJjOhG
– Ministry of Justice NRW (@JM_NRW) 2021年10月25日
ビットコインは、暗号通貨の中でも基軸通貨であり、非常に人気があるとビンセンバッハは宣伝しています。”正当な市場参加者だけでなく、残念ながら犯罪者の間でも “です。コインは匿名で使用することができ、個人を特定する義務はありません。これにより、ビットコインはすべてのサイバー犯罪者の夢となります。
この夢のような本は、合計215部が販売され、さらに250部が間もなく「リサイクル」される予定です。この2つのパッケージを合わせると、現在では約2550万ユーロの価値がある。「この金額は財政的にも重要なものですが、同時に、現在、あらゆるデジタル犯罪から利益を得ていることの証拠でもあり、憂慮すべき証拠でもあります」とビーゼンバッハはコメントしています。
没収された暗号資産の利用は「法的にはかなり複雑」だと、上級検察官としてZACを率いるMarkus Hartmann氏は説明します。特に、同僚のAndreas Brück氏は、法律では没収品の場合、オークションを優先しなければならないと規定されています。これまで、没収されたビットコインは、オークションの技術的可能性がないため、市場で販売されていませんでした。
特別に開発された手順により、これが可能になったと、ハルトマン氏は言います。その際、「刑事訴訟法と刑事執行法の法的要件が完全に満たされている」ことを確認するために、法務省自身のインターネット上の存在に頼ることになる。
月曜日から、ビットコインに対する最初の15件のオファーがオークションサイトに掲載されています。現在のオファーの中には、今日の市場価格である1ビットコインあたり約54,000ユーロを下回るものもあり、例えば10ビットコインの場合、現在の最高入札価格は503,520ユーロとなっています。特に小さなトランシェでは、0.1ビットコインに6,520ユーロの入札があるなど、市場価格を大幅に上回る入札が行われることもあります。
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この16.5ビットコインは、もちろんスタートシグナルに過ぎません。今後、200枚近くのコインが続き、少し後には250枚になり、おそらく国家の警察も安定した供給を確保してくれるだろう。サイバー犯罪で最も頻繁に押収される主要通貨であることから、NRWは当初、ビットコインのみをオークションに出品します。しかし、他の暗号通貨も持っており、それらも将来的には悪用されるでしょう。
このオークションサイトは、ビットコインのちょっと時代遅れのマーケットプレイスのように見えます。まだビットコインが漠然とEbayや素人が作ったサイトで売られていた時代を彷彿とさせます。オークションサイトの特徴は、比較的プライベートな取引ができることです。司法の場でなければ、税金や規制のない場所に拠点を置く、規制のない、半法的な、やや疑わしい市場を疑うだろう。
何より、KYC（Know Your Customer）の手続きが、ドイツでは一般的なものに比べて驚くほど緩やかなのです。Bitcoin.deでは、長い間、SMSと銀行口座による認証で十分なKYCライトを用いて、一定の、かなり管理しやすい年額までの取引を行うことができました。しかし、規制上の理由からこのようなKYCはできなくなりました。今日では、完全な認証なしでは何もできません。
一方、Justiz NRWのオークションサイトでは、メールアドレスだけで登録し、入札することができます。オークション終了時にお客様が最高入札者であった場合、銀行振り込みで代金をお支払いいただきます。そのため、SMSがなくても、50万ユーロ以上の金額であれば、一種のKYCライトが使えるようになります。民間企業では、監督官庁がこのようないい加減なKYCを容認することはありません。
しかし、購入者はビットコインをすぐには受け取れず、ケルンの検察庁で受け取ることになります。おそらく、検察庁としては、購入者の身元を独自に確認できるようにしたいのだろう。
しかし、これは10月初めに施行された「暗号資産の移転に関するデューデリジェンス要件の強化」を優雅に回避するための法務省の巧妙な動きとも考えられます。実際、取引所やその他の取引プラットフォームは、FATFの「Travel Rule」を遵守するために、発信取引を非常に正確に記録しなければなりません。
しかし、ZACはビットコインを送るのではなく、ペーパーウォレットを販売しています。「この金額は、ZAC NRWの公式ペーパーウォレットに確保されています」とオークションサイトは説明していますが、アドレスについては非常に透明性が高いです。譲渡は、「さらなる処分に必要な秘密鍵を含むペーパーウォレットを、ケルンの検察庁のオフィスで個人的に引き渡す方法」で行われます。必要に応じて電子送金も可能ですが、その場合は買い手をビデオで確認してからになります。
このフォームにより、ZACはアナログ製品と同じセキュリティ手順を適用することができ、大規模な資産の保管を保証することができるとアンドレアス・ブリュック氏は説明します。
