No seu site de leilões, o Ministério da Justiça da Renânia do Norte-Vestefália leilões Bitcoin pela primeira vez. Um total de 465 moedas confiscadas pela polícia aos ciber-criminosos devem mudar de mãos através da plataforma. Isto ainda é um ministério da justiça – ou já é uma troca de Bitcoin? E como é que o sistema de justiça lida com a regulamentação?
Na segunda-feira, 25 de Outubro, o Estado alemão entrou oficialmente no círculo dos comerciantes de Bitcoin. Nomeadamente, o Ministério da Justiça da Renânia do Norte-Vestefália está a leiloar online os Bitcoins confiscados pela polícia. Assim, o site de leilão do Ministério da Justiça torna-se virtualmente uma troca de Bitcoin.
O Ponto Central e de Contacto para o Cibercrime (ZAC NRW) confiscou bitcoins “no valor de oito dígitos em euros” de várias investigações, explica o Ministro da Justiça da NRW Peter Biesenbach numa conferência de imprensa. Anunciou que esta provavelmente não seria a última vez que isto seria feito, o que significa que o website do judiciário poderia também tornar-se um local permanente para comprar Bitcoins.
Início Online Bitcoin – Leilão ZAC NRWJusticeAuction https://t.co/Znm5UJjOhG
– Ministério da Justiça NRW (@JM_NRW) 25 de Outubro de 2021
Bitcoin é, a Binsenbach anuncia, a moeda de reserva entre as moedas criptográficas e como tal extremamente popular – embora não só entre os participantes legítimos do mercado, mas “infelizmente também entre os criminosos”. As moedas podem ser utilizadas anonimamente, não há obrigação de se identificar. Isto faz dos Bitcoins o sonho de cada cibercriminoso.
Um total de 215 exemplares deste sonho de tubos estão a ser vendidos, e outros 250 serão em breve “reciclados”. Juntos, estes dois pacotes valem hoje cerca de 25,5 milhões de euros. “A soma é fiscalmente significativa, mas é também prova – prova preocupante – das somas que agora são feitas a partir de todas as manifestações de crime digital”, comenta Biesenbach.
A exploração dos bens criptográficos confiscados é “legalmente bastante complexa”, explica Markus Hartmann, que dirige o ZAC na qualidade de Procurador-Geral sénior. Especificamente, acrescenta o seu colega Andreas Brück, a lei estipula que no caso de bens confiscados, o leilão deve ter prioridade. Até agora, as Bitcoins confiscadas foram no entanto vendidas no mercado porque as possibilidades técnicas de um leilão não existiam.
Com um procedimento especialmente desenvolvido, isto pode agora ser feito, diz Hartmann. Para o fazer, é preciso contar com a presença na Internet do próprio Ministério da Justiça para assegurar que todos “os requisitos legais do Código de Processo Penal e do Código de Execução Penal sejam plenamente cumpridos”.
Desde segunda-feira, as primeiras 15 ofertas de Bitcoins foram listadas no site do leilão. O maior pacote compreende 10 moedas, mais três ofertas por 1 moeda cada, seis por 0,5 e cinco por 0,1. Algumas das ofertas actuais estão abaixo do preço de mercado de cerca de 54.000 euros por bitcoin actualmente, por exemplo para as dez bitcoins para as quais a oferta mais alta é actualmente de 503.520 euros. Em alguns casos, especialmente para as pequenas parcelas, as ofertas excedem consideravelmente o preço de mercado, como quando alguém licita 6.520 euros por 0,1 bitcoin.
Estas 16,5 Bitcoins são, naturalmente, apenas um sinal de partida. Quase mais 200 moedas seguir-se-ão no futuro imediato, mais 250 um pouco mais tarde, e presumivelmente a polícia do Estado também assegurará um abastecimento constante. Inicialmente, a NRW apenas leiloará bitcoins, uma vez que são a moeda de chumbo mais frequentemente confiscada no cibercrime. Mas também tem outras moedas criptográficas que também serão exploradas no futuro.
O site do leilão parece um pouco como um mercado um pouco desactualizado para as moedas Bitcoins. Faz lembrar o tempo em que as Bitcoins ainda eram vagamente vendidas através do Ebay ou melhor, de sites amadores. O que é especial no site de leilões é que ele permite o comércio relativamente privado. Se não fosse o próprio poder judicial, suspeitar-se-ia de um mercado não regulamentado, semi-jurídico, algo suspeito, baseado num paraíso fiscal e regulamentar.
Acima de tudo, o procedimento KYC (Know Your Customer) é surpreendentemente moderado em comparação com o que de outra forma é comum na Alemanha. Na Bitcoin.de, foi possível durante muito tempo negociar até determinados montantes anuais, bastante manejáveis, com uma luz KYC, onde a verificação através de um SMS e da conta bancária foi suficiente para o momento. No entanto, este tipo de KYC já não é possível por razões regulamentares. Hoje em dia, nada funciona sem verificação completa.
No site de leilões da Justiz NRW, por outro lado, pode registar-se e licitar com nada mais do que um endereço electrónico. Se for o licitante mais alto no final do leilão, terá de pagar a soma por transferência bancária. Assim, teríamos uma espécie de luz KYC, embora sem SMS – e com montantes de mais de meio milhão de euros. No sector privado, as autoridades de supervisão dificilmente tolerariam tal laxismo da KYC.
No entanto, o comprador não recebe imediatamente as Bitcoins – tem de as ir buscar ao Ministério Público em Colónia. Presumivelmente, o Ministério Público quer assegurar-se de que pode verificar independentemente a identidade do comprador.
No entanto, isto também pode ser visto como um movimento inteligente do Ministério da Justiça para contornar elegantemente os “requisitos de diligência reforçada para a transferência de bens criptográficos” que entraram em vigor no início de Outubro. Na verdade, as bolsas e outras plataformas de negociação têm de documentar as transacções de saída com muita precisão, a fim de cumprir a “Regra de Viagem” do GAFI.
Mas a ZAC não envia bitcoins – ela vende carteiras de papel. “O montante é garantido numa carteira oficial em papel na ZAC NRW”, explica o site do leilão, que é muito transparente quanto ao endereço. A transferência tem lugar “através da entrega pessoal da carteira de papel, incluindo a chave privada necessária para posterior disposição, no gabinete do Ministério Público em Colónia”. Se desejar, uma transferência electrónica também pode ter lugar, mas apenas após a identificação vídeo do comprador.
Este formulário permite ao ZAC, explica Andreas Brück, aplicar os mesmos procedimentos de segurança que para os bens analógicos – e garantir o armazenamento de grandes bens.
