Sur son site d’enchères, le ministère de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vend pour la première fois des bitcoins aux enchères. Un total de 465 pièces confisquées par la police à des cybercriminels vont changer de mains via la plateforme. S’agit-il encore d’un ministère de la justice – ou déjà d’une bourse aux bitcoins ? Et comment le système judiciaire gère-t-il la réglementation ?
Le lundi 25 octobre, l’État allemand est officiellement entré dans le cercle des traders de bitcoins. En effet, le ministère de la justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie met aux enchères en ligne les bitcoins confisqués par la police. Ainsi, le site de vente aux enchères du ministère de la justice devient virtuellement une bourse aux bitcoins.
Le point central et de contact pour la cybercriminalité (ZAC NRW) a confisqué des bitcoins « d’une valeur à huit chiffres en euros » dans le cadre de diverses enquêtes, explique Peter Biesenbach, ministre de la justice de NRW, lors d’une conférence de presse. Il a annoncé que ce ne serait probablement pas la dernière fois que cela se ferait, ce qui signifie que le site web du pouvoir judiciaire pourrait également devenir un lieu permanent d’achat de bitcoins.
Début en ligne Bitcoin – Vente aux enchères ZAC NRW JusticeAuction https://t.co/Znm5UJjOhG
– Ministère de la Justice NRW (@JM_NRW) October 25, 2021
Bitcoin est, annonce Binsenbach, la monnaie de réserve parmi les crypto-monnaies et en tant que telle extrêmement populaire – bien que non seulement parmi les participants légitimes au marché, mais « malheureusement aussi parmi les criminels. » Les pièces peuvent être utilisées de manière anonyme, il n’y a aucune obligation de s’identifier. Cela fait des bitcoins le rêve de tous les cybercriminels.
Au total, 215 exemplaires de cette chimère sont mis en vente, et 250 autres seront bientôt « recyclés ». Ensemble, ces deux paquets valent aujourd’hui environ 25,5 millions d’euros. « Cette somme est importante sur le plan fiscal, mais elle est aussi la preuve – inquiétante – des sommes qui sont désormais réalisées à partir de toutes les manifestations de la criminalité numérique », commente M. Biesenbach.
L’exploitation des crypto-actifs confisqués est « juridiquement assez complexe », explique Markus Hartmann, qui dirige la ZAC en tant que procureur principal. Concrètement, ajoute son collègue Andreas Brück, la loi stipule qu’en cas de biens confisqués, la vente aux enchères doit être prioritaire. Jusqu’à présent, les bitcoins confisqués ont néanmoins été vendus sur le marché car les possibilités techniques d’une vente aux enchères faisaient défaut.
Grâce à une procédure spécialement mise au point, c’est désormais possible, affirme M. Hartmann. Ce faisant, on s’en remet à la propre présence sur Internet du ministère de la justice pour s’assurer que toutes les « exigences légales du code de procédure pénale et du code d’exécution des peines sont pleinement respectées ».
Depuis lundi, les 15 premières offres de bitcoins ont été répertoriées sur le site d’enchères. L’offre la plus importante comprend 10 pièces, plus trois offres pour 1 pièce, six pour 0,5 et cinq pour 0,1. Certaines des offres actuelles sont inférieures au prix du marché d’environ 54 000 euros par bitcoin aujourd’hui, par exemple pour les dix bitcoins pour lesquels l’offre la plus élevée est actuellement de 503 520 euros. Dans certains cas, notamment pour les petites tranches, les offres dépassent considérablement le prix du marché, comme lorsque quelqu’un offre 6 520 euros pour 0,1 bitcoin.
Ces 16,5 bitcoins ne sont bien sûr qu’un signal de départ. Près de 200 autres pièces suivront dans l’immédiat, 250 autres un peu plus tard, et la police de l’État assurera sans doute aussi un approvisionnement régulier. Dans un premier temps, NRW ne mettra aux enchères que des bitcoins, car il s’agit de la monnaie principale la plus fréquemment confisquée dans le cadre de la cybercriminalité. Mais elle dispose également d’autres crypto-monnaies qui seront également exploitées à l’avenir.
Le site de vente aux enchères ressemble un peu à une place de marché un peu désuète pour les bitcoins. Cela rappelle l’époque où les bitcoins étaient encore vaguement vendus via Ebay ou des sites web concoctés de manière plutôt amateur. La particularité du site d’enchères est qu’il permet des échanges relativement privés. Si ce n’était du pouvoir judiciaire lui-même, on pourrait soupçonner un marché non réglementé, semi-légal, quelque peu suspect, basé dans un paradis fiscal et réglementaire.
Surtout, la procédure KYC (Know Your Customer) est étonnamment modérée par rapport à ce qui se fait habituellement en Allemagne. Sur Bitcoin.de, il a longtemps été possible d’échanger jusqu’à certains montants annuels tout à fait gérables avec un KYC léger, où la vérification par un SMS et le compte bancaire suffisaient pour l’instant. Toutefois, ce type de KYC n’est plus possible pour des raisons réglementaires. Aujourd’hui, rien ne fonctionne sans une vérification complète.
Sur le site d’enchères de Justiz NRW, en revanche, vous pouvez vous inscrire et enchérir avec une simple adresse e-mail. Si vous êtes le meilleur enchérisseur à la fin de l’enchère, vous devez payer la somme par virement bancaire. Nous aurions donc une sorte de KYC light, bien que sans SMS – et avec des montants de plus d’un demi-million d’euros. Dans le secteur privé, les autorités de surveillance ne toléreraient guère un tel laxisme en matière de KYC.
Cependant, l’acheteur ne reçoit pas les bitcoins immédiatement – il doit les récupérer au bureau du procureur général de Cologne. On peut supposer que le ministère public veut s’assurer qu’il peut vérifier de manière indépendante l’identité de l’acheteur.
Cependant, cela pourrait également être considéré comme une manœuvre astucieuse du ministère de la Justice pour contourner élégamment les « exigences de diligence raisonnable renforcées pour le transfert de crypto-actifs » qui sont entrées en vigueur au début du mois d’octobre. En fait, les bourses et autres plateformes de négociation doivent documenter très précisément les transactions sortantes afin de se conformer à la « Travel Rule » du GAFI.
Mais la ZAC n’envoie pas de bitcoins – elle vend des portefeuilles en papier. « Le montant est sécurisé sur un portefeuille papier officiel à la ZAC NRW », explique le site d’enchères, très transparent sur l’adresse. Le transfert a lieu « par la remise personnelle du portefeuille en papier, y compris la clé privée nécessaire à son élimination ultérieure, au bureau du ministère public à Cologne ». Si vous le souhaitez, un transfert électronique peut également avoir lieu, mais uniquement après identification vidéo de l’acheteur.
Ce formulaire permet à la ZAC, explique Andreas Brück, d’appliquer les mêmes procédures de sécurité que pour les biens analogiques – et de garantir le stockage de biens importants.
