Chainalysisのレポートによると、2022年に暗号通貨ミキサーの利用が過去最高を記録しました。そして、大多数の住所が彼らに資金を送るというシフトが起きているのです。あまり知られていない生態系の一端と、それを利用する主体にズームイン！
2022年、暗号通貨ミキサーの利用が増加
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Chainalysis社の報告書は、当然のことながら非常に規制寄りであり、それ以外では同社サービスを通じて取引の「混在解除」を試みている。しかし、暗号通貨ブレンダーの進化や、実際の使い方を知ることができます。
注意点として、ブレンダー（または「タンブラー」）は、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨での取引を匿名化するためのプラットフォームです。コインを混ぜ合わせることから、その名がついた。
暗号通貨で目立たないように資金を動かしたい人にはもちろんブレンダーは便利ですが、Chainalysisが指摘するように、それは必ずしも犯罪行為による資金とは限りません。全体主義的な国や暗号通貨を公認していない国に住む人々も、このプラットフォームを実際に利用することができます。痕跡を残さないという欲求は、特にサイファパンクスの最初の理想に近いユーザーにとっては、それ自体が目的であるとも言える。
このような背景を考慮しても、ミキサーに送られる資金の1割が不正な資金源であることは指摘できる。リスクの高い取引所プラットフォーム、ベッティングプラットフォーム、ピアツーピア取引所、DeFi、集中型取引所プラットフォームからの取引は1%未満である。ただし、Chainalysisは残りのシェアを報告していないため、おそらく分析不可能である。
数量も増加
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ミキサーが受け取る価値は、2022年初頭にピークを迎えた後、暗号通貨価格の下落を受けて急落していました。4月19日、ミキサーに送られる平均資金が過去最高の5180万ドルに達した:
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Figure 1: Evolution of value sent to cryptocurrency mixers
受け取った資金の出所を見ると、近年、使い方が変わってきていることがわかります。2021年以降、分散型金融（DeFi）が重要なチャネルとなり、集中型取引所プラットフォームの躍進も見られる:
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Figure 2: Origin of funds sent to cryptocurrency mixers
また、不正なアドレスも急増しており、Chainalysisによると資金は昨年から倍増しています:
「2022年にミクシィに送られる資金のうち、違法なアドレスが占める割合は昨年の12%から23%に増加」
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暗号通貨ミキサーを利用する犯罪者とは?
この報告書では、これらの取引につながった犯罪行為の種類についても調べています。近年は、Hydra Marketのようなダークネットマーケットプレイスなど、公認されたプラットフォームからの取引量が大半を占めています。数量ベースで2番目に多いセクターは、盗まれたファンドが代表している：
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図3：ミキサーに資金を送ったアドレスの分類
その他の興味深いデータ：「制裁対象団体」のカテゴリーでは、2022年の数量で大規模な犯罪グループが非常に大きな割合を占めており、思ったより異質感がない。例えば、2022年に制裁を受けた団体からミクシィに送られた資金のうち、50％以上をヒドラマーケットプレイスが占めています。大規模なハッキングに関連することが多い北朝鮮のグループ「Lazarus」が30％を占めています。
Figure 4: Sanctioned entities that used blender in 2022
Chainalysisでも、北朝鮮主体によるブレークスルーが指摘されています。北朝鮮の暗号通貨利用は何年も前から観測されており、中央集権的な取引所プラットフォームを狙った攻撃もあるため、これはあまり驚くことではありません
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エコシステムにおけるミキサーの位置づけ
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特に暗号通貨業界は、この理想を念頭に置いて構築されています。だからブレンダーにはその役割があり、たとえ犯罪者に使われたとしても、それはそれでいいのです。また、このデータは、暗号通貨の大半は本当の意味で匿名ではなく、痕跡を残さないためにはサイドサービスを経由する必要があるという、繰り返しに値することを思い起こさせます。
また、犯罪行為が暗号通貨取引に占める割合は現在0.15%に過ぎないことも注目すべき点です。規制当局やアナリストがこの分野の危険性を強調する際には、この数字を念頭に置いておく必要がある
