Использование криптовалютных миксеров достигло рекордного уровня в 2022 году, говорится в отчете Chainalysis. И есть сдвиг в том, что большинство адресов направляют свои средства именно им. Увеличьте масштаб этого малоизвестного сектора экосистемы и организаций, которые его используют.
Использование криптовалютных миксеров на подъеме в 2022 году
Отчет Chainalysis, что неудивительно, очень прорегуляторный, поскольку компания в противном случае пытается «размикшировать» транзакции через свои услуги. Но она дает хороший обзор эволюции криптовалютных блендеров и их реального использования.
Напомним, что блендеры (или «тумблеры») — это платформы для анонимизации транзакций в биткоине (BTC) или других криптовалютах. Они получили свое название от первоначального процесса смешивания монет.
Блендеры, конечно, полезны для людей, которые хотят незаметно перемещать средства в криптовалютах, но, как отмечает Chainalysis, это не всегда средства от преступных действий. Платформами действительно могут пользоваться люди, живущие в тоталитарных странах или странах, где криптовалюты не разрешены. Желание не оставлять следов также может рассматриваться как самоцель, особенно для пользователей, близких к первоначальным идеалам киберпанков.
Учитывая этот контекст, все же можно отметить, что 10% средств, направляемых миксерам, поступают из незаконных источников. Менее 1% приходится на биржевые платформы с высоким уровнем риска, букмекерские платформы, пиринговые биржи, DeFi и централизованные биржевые платформы. Обратите внимание, однако, что Chainalysis не сообщает об оставшейся доле, которая, вероятно, не подлежит анализу.
Объемы также растут
Стоимость, получаемая миксерами, достигла пика в начале 2022 года, а затем резко упала после падения цен на криптовалюту. 19 апреля средний объем средств, отправленных в миксеры, достиг исторического максимума в $51,8 млн:
Рисунок 1: Эволюция стоимости, отправленной в криптовалютные миксеры
Если мы посмотрим на происхождение полученных средств, то увидим, что в последние годы их использование изменилось. С 2021 года децентрализованное финансирование (DeFi) становится важным каналом, а также наблюдается прорыв централизованных биржевых платформ:
Рисунок 2: Происхождение средств, отправленных криптовалютным миксерам
Также произошел всплеск незаконных адресов: по данным Chainalysis, объем средств удвоился с прошлого года:
«На нелегальные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в прошлом году. «
Какие преступники используют криптовалютные миксеры?
В отчете также рассматриваются виды преступной деятельности, которые привели к этим сделкам. В последние годы большая часть объема поступала с санкционированных платформ, таких как площадки даркнета, например, Hydra Market. Второй по объему сектор представлен ворованными фондами:
Рисунок 3: Категория адресов, отправлявших средства миксерам
Другие интересные данные: в категории «субъекты, подпадающие под санкции» на 2022 год очень большая доля объема приходится на крупные преступные группировки, которые менее неоднородны, чем можно подумать. Например, на Hydra Marketplace приходится более 50% средств от организаций, находящихся под санкциями, направленных на миксеры в 2022 году. На долю северокорейской группировки Lazarus, которую часто связывают с крупномасштабными взломами, приходится 30%.
Рисунок 4: Санкционированные организации, использовавшие блендеры в 2022 году
Chainalysis также отмечает прорыв северокорейских структур. Это не является неожиданностью, поскольку использование Северной Кореей криптовалют наблюдается уже в течение многих лет, причем атаки направлены на централизованные платформы обмена.
Место смесителей в экосистеме
Иметь средства для сохранения конфиденциальности — это глобально само собой разумеющееся, особенно в криптовалютной индустрии, которая была создана с учетом этого идеала. Так что блендеры играют свою роль, и даже если их используют преступники. Эти данные также напоминают нам о том, что стоит повторить: большинство криптовалют не являются по-настоящему анонимными, и вам придется обращаться к сторонним сервисам, чтобы не оставлять следов.
Стоит также отметить, что на преступную деятельность сейчас приходится лишь 0,15% криптовалютных транзакций. Эту цифру следует иметь в виду, когда регуляторы и аналитики подчеркивают предполагаемую опасность сектора.
