Het gebruik van cryptocurrency mixers bereikte in 2022 een recordhoogte, zo blijkt uit een rapport van Chainalysis. En er is een verschuiving in de meeste adressen die hun fondsen naar hen sturen. Zoom in op deze weinig bekende sector van het ecosysteem, en de entiteiten die het gebruiken.
Het gebruik van cryptocurrency mixers neemt toe in 2022
Het Chainalysis-rapport is verrassend genoeg zeer pro-regulering, waarbij het bedrijf anders probeert om transacties via zijn diensten te “ontmixen”. Maar het geeft een goed overzicht van de evolutie van cryptocurrency blenders, en hun feitelijke gebruik.
Ter herinnering: blenders (of “tumblers”) zijn platforms voor het anonimiseren van transacties in Bitcoin (BTC) of andere cryptocurrencies. Ze ontlenen hun naam aan het oorspronkelijke proces waarbij munten worden gemengd.
Blenders zijn natuurlijk handig voor mensen die discreet geld willen verplaatsen in cryptocurrencies, maar zoals Chainalysis aangeeft, gaat het niet altijd om geld dat afkomstig is van criminele handelingen. De platforms kunnen immers worden gebruikt door mensen die in totalitaire landen wonen of landen die cryptocurrencies niet hebben toegestaan. De wens om geen sporen na te laten kan ook worden gezien als een doel op zich, vooral voor gebruikers die dicht bij de oorspronkelijke idealen van de cypherpunks staan.
Met deze context in het achterhoofd kan er toch op worden gewezen dat 10% van de middelen die naar de mengers gaan, afkomstig zijn uit illegale bronnen. Minder dan 1% is afkomstig van beursplatforms met een hoog risico, wedplatforms, peer-to-peerbeurzen, DeFi en gecentraliseerde beursplatforms. Merk echter op dat Chainalysis geen melding maakt van het resterende aandeel, dat waarschijnlijk niet analyseerbaar is.
Volumes ook omhoog
De waarde die mixers ontvingen, had begin 2022 een piek bereikt, alvorens te kelderen na de daling van de cryptocurrency-prijzen. Op 19 april bereikten de gemiddelde fondsen die naar de mixers werden gestuurd een recordhoogte van 51,8 miljoen dollar.
Figuur 1: Evolutie van waarde verzonden naar cryptocurrency mixers
Als we kijken naar de herkomst van de ontvangen middelen, zien we dat het gebruik de laatste jaren is veranderd. Sinds 2021 is gedecentraliseerde financiering (DeFi) nu een belangrijk kanaal, en er is ook een doorbraak van gecentraliseerde uitwisselingsplatforms:
Figuur 2: Oorsprong van fondsen verzonden naar cryptocurrency mixers
Illegale adressen zijn goed voor 23% van het geld dat naar mixers wordt gestuurd in 2022, tegen 12% vorig jaar.
Welke criminelen gebruiken cryptocurrency mixers?
Het rapport kijkt ook naar de criminele activiteiten die tot deze transacties leidden. De laatste jaren is het grootste deel van het volume afkomstig van gesanctioneerde platforms, zoals darknet-marktplaatsen zoals Hydra Market. De op een na grootste sector in termen van volume wordt vertegenwoordigd door gestolen fondsen:
Figuur 3: Categorie van adressen die geld naar mixers stuurden
Andere interessante gegevens: in de categorie “entiteiten waarop sancties van toepassing zijn” nemen grote criminele groepen een zeer groot deel van het volume voor 2022 voor hun rekening, dat minder heterogeen is dan men zou denken. Zo is Hydra Marketplace goed voor meer dan 50% van de middelen van gesanctioneerde entiteiten die in 2022 naar mixers zijn gestuurd. De Noord-Koreaanse groep Lazarus, die vaak in verband wordt gebracht met grootschalige hacks, is goed voor 30%.
Figuur 4: Gesanctioneerde entiteiten die in 2022 blenders gebruikten
De analyse wijst ook op een doorbraak van Noord-Koreaanse entiteiten. Dit is niet echt een verrassing, aangezien het gebruik van cryptocurrencies door Noord-Korea al jaren wordt waargenomen, met aanvallen gericht op gecentraliseerde uitwisselingsplatforms.
De plaats van mixers in het ecosysteem
De middelen hebben om je privacy te bewaren is globaal gezien een gegeven, vooral in de cryptocurrency industrie, die werd gebouwd met dit ideaal in het achterhoofd. Dus blenders hebben hun rol te spelen, en zelfs als ze door criminelen worden gebruikt. Deze gegevens herinneren ons ook aan iets dat het herhalen waard is: de meerderheid van de cryptocurrencies zijn niet echt anoniem, en je zal via nevendiensten moeten gaan om te vermijden dat je een spoor nalaat.
Het is ook vermeldenswaard dat criminele activiteiten nu slechts 0,15% van de cryptocurrency-transacties uitmaken. Een cijfer dat in gedachten moet worden gehouden wanneer regelgevers en analisten het vermeende gevaar van de sector benadrukken.
