Podle zprávy společnosti Chainalysis dosáhlo používání směšovačů kryptoměn v roce 2022 rekordní úrovně. A dochází ke změně většiny adres, na které jim posílají své finanční prostředky. Přibližte si tento málo známý sektor ekosystému a subjekty, které ho využívají.
Používání směšovačů kryptoměn v roce 2022 na vzestupu
Zpráva společnosti Chainalysis je nepřekvapivě velmi proregulační, přičemž společnost se jinak snaží prostřednictvím svých služeb transakce „rozmixovat“. Poskytuje však dobrý přehled o vývoji kryptoměnových mixérů a jejich skutečném využití.
Připomínáme, že blendery (nebo také „tumblery“) jsou platformy pro anonymizaci transakcí s bitcoiny (BTC) nebo jinými kryptoměnami. Jejich název je odvozen od původního procesu míchání mincí.
Mixéry jsou samozřejmě užitečné pro lidi, kteří chtějí diskrétně přesouvat finanční prostředky v kryptoměnách, ale jak upozorňuje Chainalysis, ne vždy jde o prostředky z trestné činnosti. Platformy mohou skutečně používat lidé žijící v totalitních zemích nebo v zemích, které nepovolily kryptoměny. Touha nezanechat stopy může být také považována za cíl sám o sobě, zejména pro uživatele blízké původním ideálům cypherpunkerů.
S ohledem na tyto souvislosti lze přesto poukázat na to, že 10 % finančních prostředků zasílaných směnárnám pochází z nelegálních zdrojů. Méně než 1 % pochází z vysoce rizikových burzovních platforem, sázkových platforem, peer-to-peer burz, DeFi a centralizovaných burzovních platforem. Všimněte si však, že Chainalysis neuvádí zbývající podíl, který pravděpodobně nelze analyzovat.
Objem se také zvýšil
Výše hodnoty získané míchačkami dosáhla vrcholu na začátku roku 2022, než se po poklesu cen kryptoměn propadla. Dne 19. dubna dosáhl průměrný objem prostředků zaslaných do směšovačů historického maxima 51,8 milionu dolarů:
Obrázek 1: Vývoj hodnoty odeslané do směšovačů kryptoměn
Pokud se podíváme na původ přijatých prostředků, vidíme, že se jejich využití v posledních letech změnilo. Od roku 2021 je nyní důležitým kanálem decentralizované financování (DeFi) a dochází také k průlomu centralizovaných směnných platforem:
Obrázek 2: Původ finančních prostředků zaslaných směšovačům kryptoměn
Došlo také k prudkému nárůstu nelegálních adres, jejichž objem se podle Chainalysis od loňského roku zdvojnásobil:
„Nelegální adresy představují 23 % finančních prostředků zaslaných směšovačům v roce 2022, což je nárůst oproti 12 % v loňském roce. „
Jací zločinci používají směšovače kryptoměn?
Zpráva se zabývá také typy trestné činnosti, které vedly k těmto transakcím. V posledních letech pochází většina objemu ze sankcionovaných platforem, jako jsou darknetová tržiště, například Hydra Market. Druhý největší sektor z hlediska objemu představují ukradené fondy:
Obrázek 3: Kategorie adres, které poslaly prostředky směšovačům
Další zajímavé údaje: v kategorii „subjekty, na které se vztahují sankce“ tvoří v roce 2022 velmi velký podíl velké zločinecké skupiny, které jsou méně různorodé, než by se mohlo zdát. Například na tržiště Hydra Marketplace připadá více než 50 % finančních prostředků od sankcionovaných subjektů zaslaných směnárnám v roce 2022. Na severokorejskou skupinu Lazarus, která je často spojována s rozsáhlými hackerskými útoky, připadá 30 %.
Obrázek 4: Sankcionované subjekty, které v roce 2022 používaly mixéry
Chainalysis také zaznamenává průlom severokorejských subjektů. Není to vlastně žádné překvapení, protože využívání kryptoměn Severní Koreou je pozorováno již několik let a útoky jsou zaměřeny na centralizované směnárenské platformy.
Místo mixérů v ekosystému
Mít možnost chránit své soukromí je v globálním měřítku samozřejmostí, zejména v odvětví kryptoměn, které bylo s tímto ideálem vybudováno. Mixéry tedy hrají svou roli, a to i v případě, že je používají zločinci. Tyto údaje nám také připomínají něco, co stojí za to zopakovat: většina kryptoměn není skutečně anonymní a abyste nezanechali stopu, budete muset projít vedlejšími službami.
Za zmínku také stojí, že trestná činnost nyní představuje pouze 0,15 % kryptoměnových transakcí. Tento údaj je třeba mít na paměti, když regulační orgány a analytici zdůrazňují údajnou nebezpečnost tohoto odvětví.
