O uso de misturadores de moeda criptográfica atingiu um recorde em 2022, de acordo com um relatório de Chainalysis. E há uma mudança na maioria dos endereços que enviam os seus fundos para eles. Zoom neste sector pouco conhecido do ecossistema, e as entidades que o utilizam.
O uso de misturadores de moedas criptográficas em ascensão em 2022
O relatório Chainalysis é, sem surpresa, muito pró-regulamentação, com a empresa a tentar “unmixar” transacções através dos seus serviços. Mas dá uma boa visão geral sobre a evolução dos misturadores de moedas criptográficas, e as suas utilizações reais.
Como lembrete, os misturadores (ou “tumblers”) são plataformas para transacções anónimas em Bitcoin (BTC) ou outras moedas criptográficas. Tiram o seu nome do processo original de mistura de moedas.
Os misturadores são obviamente úteis para pessoas que querem movimentar fundos discretamente em moedas criptográficas, mas como Chainalysis assinala, nem sempre são fundos provenientes de actos criminosos. As plataformas podem de facto ser utilizadas por pessoas que vivem em países totalitários ou países que não autorizaram moedas criptográficas. O desejo de não deixar vestígios também pode ser visto como um fim em si mesmo, especialmente para os utilizadores próximos dos ideais iniciais dos cypherpunks.
Com este contexto em mente, ainda se pode salientar que 10% dos fundos enviados para os misturadores provêm de fontes ilícitas. Menos de 1% provém de plataformas de intercâmbio de alto risco, plataformas de apostas, intercâmbios entre pares, DeFi e plataformas de intercâmbio centralizadas. Note-se, contudo, que Chainalysis não reporta a parte restante, que provavelmente não é analisável.
Volumes também acima
Valor recebido pelos misturadores tinha atingido o seu pico no início de 2022, antes de mergulhar após a queda dos preços da moeda criptográfica. Em 19 de Abril, a média dos fundos enviados para as misturadoras atingiu um máximo histórico de 51,8 milhões de dólares:
Figura 1: Evolução do valor enviado aos misturadores de moedas criptográficas
Se olharmos para a origem dos fundos recebidos, podemos ver que a utilização mudou nos últimos anos. Desde 2021, o financiamento descentralizado (DeFi) é agora um canal importante, havendo também um avanço das plataformas de troca centralizadas:
Figura 2: Origem dos fundos enviados para misturadores de moedas criptográficas
Houve também um aumento de endereços ilícitos, com fundos a duplicar desde o ano passado, de acordo com Chainalysis:
“Endereços ilegais representam 23% dos fundos enviados para misturadores em 2022, acima dos 12% do ano passado”.
Que criminosos estão a usar misturadores de moedas criptográficas?
O relatório também analisa os tipos de actividade criminosa que conduziram a estas transacções. Nos últimos anos, a maior parte do volume tem vindo de plataformas sancionadas, tais como os mercados escuros como o Hydra Market. O segundo maior sector em termos de volume é representado por fundos roubados:
Figura 3: Categoria de endereços que enviaram fundos para misturadores
Outros dados interessantes: na categoria “entidades sujeitas a sanções”, os grandes grupos criminosos representam uma parte muito grande do volume para 2022, o que é menos heterogéneo do que se poderia pensar. Por exemplo, Hydra Marketplace é responsável por mais de 50% dos fundos de entidades sancionadas enviados para misturadores em 2022. O grupo norte-coreano Lazarus, frequentemente associado a piratas de grande escala, é responsável por 30%.
Figura 4: Entidades sancionadas que utilizaram misturadores em 2022
Chainalysis também regista um avanço por entidades norte-coreanas. Isto não é realmente uma surpresa, uma vez que a utilização de moedas criptográficas pela Coreia do Norte tem sido observada durante anos, com ataques que visam plataformas de troca centralizadas.
O lugar dos misturadores no ecossistema
A preservação da privacidade é globalmente um dado adquirido, especialmente na indústria da moeda criptográfica, que foi construída com este ideal em mente. Assim, os misturadores têm o seu papel a desempenhar, e mesmo que sejam utilizados por criminosos. Estes dados também nos recordam algo que vale a pena repetir: a maioria das moedas criptográficas não são verdadeiramente anónimas, e terá de passar por serviços paralelos para evitar deixar um rasto.
Vale também a pena notar que a actividade criminosa representa agora apenas 0,15% das transacções em moeda criptográfica. Uma figura que deve ser mantida em mente quando os reguladores e analistas enfatizam o alegado perigo do sector.
