Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, viu-se a combater alegações de que um dos seus funcionários utilizou acesso privilegiado para impulsionar a moeda meme mais quente do momento: Book of Memes, mais conhecida como BOME.
BOME, lançado na quinta-feira e rapidamente emergiu como um favorito dos fãs entre os comerciantes de criptografia e influenciadores no fim de semana, depois que seu preço disparou 3,000% em poucos dias. Só nas últimas 24 horas, o token teve um volume de negociação sísmico de US $ 1,83 bilhão, de acordo com a CoinGecko.
Grande parte desse impulso foi desencadeado pela decisão incomum da Binance de listar o token em suas bolsas menos de 48 horas após a criação do BOME. Normalmente, ter um token aprovado para negociação na Binance leva várias semanas, se não meses.
O que levantou mais sobrancelhas foi uma transação maciça do BOME feita pouco antes da listagem da moeda na Binance, que então lucrou muito com o evento. Poucas horas antes de o BOME ganhar exposição aos mais de 170 milhões de contas na Binance, um comerciante da Solana comprou US $ 2,3 milhões da moeda. Em poucos minutos, a bolsa quase triplicou de valor. A empresa de análise de dados on-chain Lookonchain foi a primeira a detetar a transação.
Uma nova carteira retirou 12.721 $SOL($2,3M) da Binance e comprou 314M $BOME a $0,0074 nos últimos 30 minutos.
Será que Ele sabe alguma coisa que nós não sabemos?https://t.co/cDrm9SOtOB pic.twitter.com/g6GbCbZb1L
– Lookonchain (@lookonchain) 15 de março de 2024
As perguntas começaram a surgir na Internet: Será que este trader sabia da iminente listagem da Binance? Ele trabalhava na Binance? E porque é que a bolsa listou a BOME tão anormalmente rápido?
Na segunda-feira, a desconfiança em torno da situação tinha-se agravado ao ponto de os decisores da Binance sentirem que tinham de reagir.
Ao meio-dia na Ásia, a conta da Binance no Twitter, em chinês, publicou uma resposta ao que chamou de incidente do “chamado armazém de ratos do BOME” – uma abreviação para as crescentes acusações de que alguém dentro da empresa pode ter usado conhecimento interno para se beneficiar da listagem do BOME – ou garanti-la em primeiro lugar.
“Levamos esta informação muito a sério e iniciámos imediatamente uma investigação interna com base em pistas relevantes”, anunciou a bolsa. “Com base nos resultados preliminares da nossa investigação, a pessoa mencionada na informação relevante não tem qualquer ligação com a Binance. “
关于 “BOME 老鼠仓 “相关信息的调查结果公示
近期，我们注意到社区中关于所谓币安 “BOME老鼠仓 “事件的讨论。我们非常重视这一信息，并根据相关线索立即启动了内部调查。根据我们初步的调查结果，相关信息中所提及的人员与币安无关。…
– 币安Binance华语｜Web3钱包已上线 (@binancezh) março 18, 2024
No post, a Binance também se comprometeu a erradicar a corrupção potencial em suas fileiras, oferecendo-se para pagar recompensas entre US $ 100.000 e US $ 5 milhões por informações sobre qualquer atividade ilegal ou antiética dos funcionários da bolsa.
No que diz respeito à questão do “armazém de ratos BOME”, o post parece sugerir que a Binance apenas investigou se o beneficiário da compra maciça de BOME antes da listagem era ele próprio um funcionário da Binance.
A TCN entrou em contato com a Binance para perguntar se a empresa também está investigando como e por que o BOME foi aprovado para listagem tão rapidamente e por quem, mas não recebeu uma resposta imediata.
A empresa não divulga seu processo de avaliação para listar tokens – uma política que, à luz de eventos como os de hoje, parece para alguns ser uma preocupação maior do que acusações isoladas de insider trading.
贵公司的上币标准是什么？
– 起风了Rats (@ailumengzhi) 18 de março de 2024
Embora a identidade da baleia BOME ainda seja desconhecida, uma coisa que é certa é que ela não abandonou o navio, pelo menos por enquanto. No momento em que escrevo, o usuário Solana ainda retém todos os 314 milhões de tokens BOME que comprou na sexta-feira – embora o token tenha caído substancialmente desde seu pico pós-listagem.
O BOME caiu mais de 36% nas últimas 24 horas, para pouco mais de um centavo no momento da escrita. Este valor ainda é 55% superior ao investido pela baleia anónima antes do fim de semana, mas o utilizador teve várias oportunidades não aproveitadas nos últimos dois dias para levantar o dinheiro e ganhar milhões.
