Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, столкнулась с обвинениями в том, что один из ее сотрудников использовал инсайдерский доступ, чтобы поднять самую горячую монету-мем на данный момент: Book of Memes, более известную как BOME.
BOME была запущена в четверг и быстро стала фаворитом среди криптотрейдеров и влиятельных людей в выходные, после того как ее цена взлетела на 3000% в течение нескольких дней. По данным CoinGecko, только за последние 24 часа объем торгов токеном составил 1,83 миллиарда долларов.
Во многом этот импульс был вызван необычным решением Binance разместить токен на своей бирже менее чем через 48 часов после создания BOME. Обычно одобрение токена для торговли на Binance занимает несколько недель, а то и месяцев.
Еще больше вопросов вызвала масштабная транзакция BOME, совершенная незадолго до листинга монеты на Binance, которая затем принесла значительную прибыль от этого события. Всего за несколько часов до того, как BOME стал доступен более чем 170 миллионам аккаунтов на Binance, трейдер Solana купил монету на 2,3 миллиона долларов. В течение нескольких минут стоимость пакета выросла почти в три раза. Компания Lookonchain, занимающаяся анализом данных о цепочке, первой заметила транзакцию.
Свежий кошелек вывел 12 721 $SOL ($2,3M) из Binance и купил 314M $BOME по цене $0,0074 за последние 30 минут.
Он знает что-то, чего не знаем мы? https://t.co/cDrm9SOtOB pic.twitter.com/g6GbCbZb1L
— Lookonchain (@lookonchain) March 15, 2024
В Интернете стали появляться вопросы: Знал ли этот трейдер о предстоящем листинге Binance? Работал ли он в Binance? И почему биржа так ненормально быстро внесла BOME в листинг?
К понедельнику недоверие к ситуации усугубилось настолько, что лица, принимающие решения в Binance, сочли необходимым отреагировать.
В середине дня в Азии китайский Twitter-аккаунт Binance опубликовал ответ на то, что он назвал «так называемым инцидентом с крысиным складом BOME» — сокращение от растущих обвинений в том, что кто-то в компании мог использовать инсайдерские знания, чтобы получить выгоду от листинга BOME или гарантировать его в первую очередь.
«Мы очень серьезно отнеслись к этой информации и немедленно начали внутреннее расследование, опираясь на соответствующие версии», — заявила биржа. «По результатам нашего предварительного расследования, лицо, упомянутое в соответствующей информации, не имеет отношения к Binance. «
关于 «BOME 老鼠仓 «相关信息的调查结果公示
近期，我们注意到社区中关于所谓币安 «BOME老鼠仓 «事件的讨论。我们非常重视这一信息，并根据相关线索立即启动了内部调查。根据我们初步的调查结果，相关信息中所提及的人员与币安无关。..
— 币安Binance华语｜Web3钱包已上线 (@binancezh) March 18, 2024
В своем сообщении Binance также пообещала искоренить потенциальную коррупцию в своих рядах, предложив выплатить вознаграждение в размере от $100 000 до $5 млн за информацию о любой незаконной или неэтичной деятельности сотрудников биржи.
Что касается «крысиного склада BOME», то из сообщения следует, что Binance только расследовала, был ли бенефициар масштабной предлистинговой покупки BOME сам сотрудником Binance.
TCN связался с Binance, чтобы узнать, проводит ли компания расследование того, как и почему BOME была одобрена для листинга так необычно быстро и кем, но не сразу получил ответ.
Компания не раскрывает процесс оценки листинга токенов — политика, которая в свете событий, подобных сегодняшнему, кажется некоторым более серьезной проблемой, чем отдельные обвинения в инсайдерской торговле.
贵公司的上币标准是什么？
— 起风了Rats (@ailumengzhi) March 18, 2024
Хотя личность кита BOME до сих пор неизвестна, одно можно сказать точно — он не спрыгнул с корабля, по крайней мере, пока. На момент написания статьи у пользователей Solana все еще остаются все 314 миллионов токенов BOME, которые они купили в пятницу — несмотря на то, что токен с тех пор значительно упал по сравнению с пиком после листинга.
За последние 24 часа BOME подешевел более чем на 36%, и на момент написания статьи его стоимость едва превышает 1 цент. Это все еще на 55 % выше, чем когда анонимный кит инвестировал перед выходными, но у пользователя было несколько неиспользованных возможностей за последние два дня, чтобы обналичить деньги и заработать миллионы.
