Използването на миксери за криптовалути е достигнало рекордно високи нива през 2022 г., според доклад на Chainalysis. Налице е промяна в адресите на мнозинството, които изпращат средствата си към тях. Разгледайте този малко познат сектор от екосистемата и организациите, които го използват.
Употребата на миксери за криптовалути се увеличава през 2022 г.
Докладът на Chainalysis не е изненадващо много прорегулационен, като компанията иначе се опитва да „разбърка“ транзакциите чрез своите услуги. Но тя дава добър преглед на еволюцията на криптовалутните блендери и на действителните им приложения.
Напомняме, че блендерите (или „тумблерите“) са платформи за анонимизиране на трансакции с биткойн (BTC) или други криптовалути. Името им идва от първоначалния процес на смесване на монети.
Смесителите, разбира се, са полезни за хората, които искат дискретно да прехвърлят средства в криптовалути, но както посочва Chainalysis, това невинаги са средства от престъпни деяния. Платформите наистина могат да се използват от хора, живеещи в тоталитарни държави или държави, които не са разрешили криптовалутите. Желанието да не се оставят следи може да се разглежда и като самоцел, особено за потребителите, които са близки до първоначалните идеали на шифърпънка.
В този контекст все пак може да се отбележи, че 10% от средствата, изпратени до миксерите, идват от незаконни източници. По-малко от 1% идват от високорискови платформи за обмен, платформи за залагания, peer-to-peer борси, DeFi и централизирани платформи за обмен. Имайте предвид обаче, че Chainalysis не съобщава за останалия дял, който вероятно не подлежи на анализ.
Обемът също се е увеличил
Стойността, получена от миксерите, е достигнала своя връх в началото на 2022 г., преди да спадне след спада на цените на криптовалутите. На 19 април средният размер на средствата, изпратени към миксерите, достигна рекордните 51,8 милиона долара:
Фигура 1: Еволюция на стойността, изпратена към смесителите на криптовалути
Ако разгледаме произхода на получените средства, можем да видим, че използването им се е променило през последните години. От 2021 г. насам децентрализираното финансиране (DeFi) вече е важен канал, а също така се наблюдава пробив на централизираните платформи за обмен:
Фигура 2: Произход на средствата, изпратени до миксерите за криптовалути
Налице е и рязко увеличение на незаконните адреси, като според Chainalysis средствата са се удвоили спрямо миналата година:
„На незаконни адреси се падат 23% от средствата, изпратени до миксери през 2022 г., в сравнение с 12% през миналата година. „
Какви престъпници използват миксери за криптовалута?
Докладът разглежда и видовете престъпна дейност, които са довели до тези сделки. През последните години по-голямата част от обема идваше от санкционирани платформи, като даркнет пазари като Hydra Market. Вторият по големина сектор по отношение на обема е представен от крадени фондове:
Фигура 3: Категория на адресите, които са изпратили средства на миксерите
Други интересни данни: в категорията „субекти, подлежащи на санкции“, големите престъпни групи представляват много голям дял от обема за 2022 г., който е по-малко хетерогенен, отколкото може да се предположи. Например на Hydra Marketplace се падат повече от 50% от средствата от санкционирани субекти, изпратени на миксери през 2022 г. 30% от тях са на севернокорейската група Lazarus, която често се свързва с мащабни хакерски атаки.
Фигура 4: Санкционирани организации, които са използвали блендери през 2022 г.
Chainalysis отбелязва и пробив от страна на севернокорейските структури. Това всъщност не е изненада, тъй като използването на криптовалути от Северна Корея се наблюдава от години, като атаките са насочени към централизирани платформи за обмен.
Мястото на миксерите в екосистемата
Наличието на средства за запазване на личната информация в световен мащаб е даденост, особено в сектора на криптовалутите, който е създаден с оглед на този идеал. Така че блендерите имат своята роля и дори ако се използват от престъпници. Тези данни ни напомнят и нещо, което си струва да се повтори: повечето криптовалути не са истински анонимни и ще трябва да преминете през странични услуги, за да не оставите следа.
Струва си да се отбележи също, че престъпната дейност вече представлява само 0,15% от трансакциите с криптовалути. Число, което трябва да се има предвид, когато регулаторите и анализаторите подчертават предполагаемата опасност на сектора.
