Secondo un nuovo rapporto della Banca centrale russa, quasi tutte le truffe finanziarie in Russia sono legate alle criptovalute. L’istituzione governativa afferma che nel frattempo si è registrata un’impennata del 15,5% di tutte le entità segnalate per attività illegali, arrivando a 5.735 nel 2023.
Particolarmente preoccupante è l’aumento degli schemi finanziari piramidali – in cui i rendimenti vengono pagati agli investitori precedenti con i fondi versati dai nuovi investitori – e il ruolo crescente delle criptovalute.
“Nel 2023, quasi tutti gli schemi piramidali e i broker illegali offrivano investimenti in token interni o accettavano contributi in criptovalute”, ha scritto la Banca centrale in russo, tradotta da TCN tramite Google Translate.
Le criptovalute sono un ingrediente attraente, data la promessa di anonimato e transazioni senza confini. In totale, la Banca centrale ha identificato 2.944 casi di piramidi di criptovalute, aggiungendo una crescita del 150% rispetto all’anno precedente.
Fonte: Banca centrale della Russia
Altri risultati chiave includono l’aumento di “pseudo-broker” – entità che si presentano falsamente come partecipanti professionali al mercato dei titoli – come i commercianti illegali di valuta estera che si affidano pesantemente alle criptovalute per mascherare le loro attività. L’aumento dei social media come strumento di reclutamento delle vittime, insieme alla minore durata delle truffe, si traduce in un numero crescente di truffe con una diminuzione dei danni inflitti.
“Quasi il 44% dei prestatori illegali ha promosso i propri servizi solo attraverso Internet, senza avere uffici. Per la maggior parte, hanno utilizzato pagine e gruppi di social media o piattaforme pubblicitarie popolari, senza creare siti permanenti”, ha spiegato la Banca Centrale.
Secondo il rapporto, la Banca ha identificato 1.884 casi di prestatori illegali che hanno utilizzato queste piattaforme per promuovere i loro servizi.
Fonte: Central Bank of Russia
La Banca Centrale di Russia sta reagendo. Oltre a monitorare i sistemi per individuare gli attori illeciti, l’istituto ha dichiarato di lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine, le autorità di regolamentazione di Internet e il settore finanziario per arginare queste truffe. Ciò include il blocco di oltre 1.500 siti web di truffe e l’educazione dei cittadini sui segnali di allarme delle frodi finanziarie.
Anche le azioni di contrasto sono state consistenti, con oltre 125 casi penali e 620 casi amministrativi aperti nel 2023.
Le statistiche arrivano mentre la posizione della Russia sulle criptovalute oscilla tra la repressione delle truffe e l’utilizzo della stessa tecnologia per manovre politiche, in particolare per eludere le sanzioni statunitensi. La natura decentralizzata delle criptovalute rappresenta un’arma a doppio taglio, che offre sia uno scudo contro le sanzioni transfrontaliere dei governi, sia il rafforzamento di un’arma di inganno contro i cittadini comuni.
