Praticamente todos os golpes financeiros na Rússia estão agora interligados com criptomoedas, de acordo com um novo relatório emitido pelo Banco Central da Rússia. A instituição governamental afirma que, entretanto, houve um aumento de 15,5% em todas as entidades sinalizadas por atividades ilegais, somando 5.735 em 2023.
Particularmente preocupante é o aumento nos esquemas de pirâmide financeira – onde os retornos são pagos a investidores anteriores a partir de fundos contribuídos por novos investidores – e o papel crescente da criptografia.
“Em 2023, quase todos os esquemas de pirâmide e corretores ilegais ofereciam investimentos em tokens internos ou aceitavam contribuições em criptomoeda”, escreveu o Banco Central em russo, traduzido pela TCN via Google Translate.
A criptografia é um ingrediente atraente, dada a promessa de anonimato e transações sem fronteiras. No total, o Banco Central identificou 2.944 casos de pirâmide de criptografia, somando um crescimento de 150% em relação ao ano anterior.
Fonte: Banco Central da Rússia
Outras descobertas importantes incluem o aumento de ‘pseudo-corretores’ – entidades que se apresentam falsamente como participantes profissionais do mercado de valores mobiliários – como negociantes de câmbio ilegais que dependem fortemente de criptografia para mascarar suas atividades. O aumento das redes sociais como ferramenta de recrutamento de vítimas, juntamente com a vida útil mais curta dos golpes, significa um número crescente de golpes com uma quantidade decrescente de danos infligidos.
“Quase 44% dos prestamistas ilegais promoviam os seus serviços apenas através da Internet, sem terem escritórios. Na sua maioria, utilizaram páginas e grupos de redes sociais ou plataformas de anúncios populares, sem criar sítios permanentes”, explicou o Banco Central.
O relatório diz que o Banco identificou 1.884 casos de credores ilegais usando essas plataformas para promover seus serviços.
Source: Banco Central da Rússia
O Banco Central da Rússia está a ripostar. Além de monitorizar os sistemas para detetar agentes ilícitos, a instituição afirmou que trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais, os reguladores da Internet e o sector financeiro para travar estas fraudes. Isto inclui o bloqueio de mais de 1500 sítios Web fraudulentos e a educação dos cidadãos sobre os sinais de aviso de fraude financeira.
As acções de aplicação da lei também têm sido robustas, com mais de 125 processos penais e 620 processos administrativos abertos em 2023.
As estatísticas vêm enquanto a postura da Rússia em relação às criptomoedas oscila entre a repressão a golpes e o recrutamento da mesma tecnologia para manobras políticas – principalmente para evitar as sanções dos EUA. A natureza descentralizada das criptomoedas apresenta uma faca de dois gumes, oferecendo tanto um escudo contra as sanções transfronteiriças dos governos como fortalecendo uma arma de engano contra os cidadãos comuns.
