Почти все финансовые аферы в России теперь связаны с криптовалютами, говорится в новом отчете Центрального банка России. Государственное учреждение утверждает, что в то же время на 15,5 % увеличилось количество всех организаций, отмеченных за незаконную деятельность, и в 2023 году их число достигнет 5 735.
Особую озабоченность вызывает рост числа финансовых пирамид, в которых доходность выплачивается прежним вкладчикам за счет средств, внесенных новыми инвесторами, и возрастающая роль криптовалют.
«В 2023 году почти все финансовые пирамиды и нелегальные брокеры предлагали инвестиции во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте», — пишет Центральный банк на русском языке, переведенный TCN с помощью Google Translate.
Криптовалюта является привлекательным ингредиентом, учитывая обещание анонимности и безграничных транзакций. В общей сложности Центральный банк выявил 2944 криптопирамиды, что на 150% больше, чем в предыдущем году.
Источник: Центральный банк России
Другие ключевые результаты включают рост числа «псевдоброкеров» — организаций, ложно выдающих себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг, например, нелегальных валютных дилеров, которые в значительной степени полагаются на криптовалюты для маскировки своей деятельности. Рост социальных сетей как инструмента привлечения жертв, а также сокращение срока существования мошенничества означают увеличение числа мошенничеств с уменьшением количества нанесенного ущерба.
«Почти 44 % нелегальных кредиторов продвигали свои услуги только через Интернет, не имея офисов. В основном они использовали страницы и группы в социальных сетях или популярные рекламные площадки, не создавая постоянных сайтов», — пояснили в Центробанке.
В отчете говорится, что банк выявил 1 884 случая использования нелегальными кредиторами этих платформ для продвижения своих услуг.
Источник: Центральный банк России
Центральный банк России дает отпор. Помимо систем мониторинга для выявления незаконных субъектов, учреждение заявило, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами, интернет-регуляторами и финансовым сектором для пресечения этих мошенничеств. Это включает в себя блокировку более 1500 мошеннических сайтов и обучение граждан предупреждающим признакам финансового мошенничества.
Правоохранительные органы также принимают активные меры: в 2023 году было возбуждено более 125 уголовных дел и 620 административных дел.
Статистические данные приводятся на фоне того, что позиция России в отношении криптовалют колеблется между пресечением мошенничества и использованием этой технологии для политических маневров — в частности, для обхода американских санкций. Децентрализованная природа криптовалют представляет собой обоюдоострый меч, который одновременно является щитом от трансграничных санкций со стороны правительств и усиливает оружие обмана против обычных граждан.
