ロシア中央銀行が発表した新しい報告書によると、ロシアにおけるほぼ全ての金融詐欺は現在、暗号通貨と絡み合っているという。同政府機関によると、違法行為のフラグが立てられたすべての事業体は15.5％急増し、2023年には5,735に上るという。
特に懸念されるのは、金融マルチ商法（新たな投資家から拠出された資金から以前の投資家にリターンが支払われる）の急増と暗号の役割の増大である。
「2023年には、ほとんどすべてのマルチ商法や違法ブローカーが、内部トークンへの投資を提供したり、暗号通貨での出資を受け入れていた」と中央銀行はロシア語で書いている。
暗号は、匿名性とボーダーレスな取引が約束されていることから、魅力的な材料である。合計で、中央銀行は、前年比150％増の2944件の暗号マルチ商法を確認した
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Source： ロシア中央銀行
その他の主な調査結果には、「疑似ブローカー」（プロの証券市場参加者であるかのように偽装した存在）の台頭が含まれる。被害者募集ツールとしてのソーシャルメディアの台頭は、詐欺の寿命の短さとともに、被害額が減少する詐欺の数の増加を意味している。
「違法な貸金業者のほぼ44％が、事務所を持たずにインターネットを通じてのみサービスを宣伝していた。ほとんどの場合、ソーシャルメディアのページやグループ、あるいは人気のある広告プラットフォームを使っており、常設のサイトは作っていなかった」と中央銀行は説明している。
報告書によると、日本銀行は、これらのプラットフォームを利用してサービスを宣伝している違法な貸金業者を1,884件確認したという。
Source： ロシア中央銀行
ロシア中央銀行は反撃している。同中央銀行は、不正行為者を検知するシステムの監視に加え、法執行機関、インターネット規制当局、金融部門と緊密に連携し、こうした詐欺を抑制しているという。これには、1,500以上の詐欺サイトをブロックすることや、金融詐欺の警告サインについて市民を教育することも含まれる。
法執行機関の動きも活発で、2023年には125件以上の刑事事件と620件以上の行政事件が開かれた。
この統計は、ロシアの暗号通貨に対する姿勢が、詐欺の取り締まりと、政治的工作のための暗号技術の活用の間で揺れ動く中、特に米国の制裁を回避するために発表された。暗号通貨の非中央集権的な性質は諸刃の剣であり、各国政府からの国境を越えた制裁に対する盾となると同時に、一般市民を欺く武器として強化される。
