根据俄罗斯中央银行发布的一份新报告，目前俄罗斯几乎所有的金融骗局都与加密货币有关。该政府机构称，与此同时，因非法活动而被标记的所有实体激增了 15.5%，到 2023 年将达到 5735 家。
尤其令人担忧的是，金融金字塔骗局–即用新投资者投入的资金向早期投资者支付回报–激增，而加密货币的作用越来越大。
“中央银行用俄语写道：”2023年，几乎所有传销和非法经纪人都提供内部代币投资或接受加密货币出资。
鉴于匿名和无国界交易的承诺，加密货币是一种有吸引力的成分。”中央银行总共发现了2944起加密货币金字塔案件，比上一年增长了150%。
Source： 俄罗斯中央银行
其他主要发现包括 “伪经纪人 “的兴起–这些实体谎称自己是专业证券市场参与者，如非法外汇交易商，他们严重依赖加密货币来掩盖自己的活动。社交媒体作为受害者招募工具的兴起，以及骗局寿命的缩短，确实意味着骗局数量越来越多，而造成的损失却越来越小。
“将近 44% 的非法放贷者只通过互联网推广他们的服务，而没有设立办事处。中央银行解释说：”在大多数情况下，他们使用社交媒体页面和群组或流行的广告平台，而不创建永久性网站。
报告称，央行发现了 1884 起非法放贷人利用这些平台推广服务的案例。
Source： 俄罗斯中央银行
俄罗斯中央银行正在反击。该机构表示，除了通过监控系统检测非法参与者外，它还与执法部门、互联网监管机构和金融部门密切合作，以遏制这些诈骗行为。这包括屏蔽 1,500 多个诈骗网站，并教育公民了解金融欺诈的警示信号。
执法行动也很有力，2023 年共立案 125 起刑事案件和 620 起行政案件。
这些数据表明，俄罗斯对加密货币的立场在打击诈骗和利用相同技术进行政治操纵–特别是规避美国制裁–之间摇摆不定。加密货币的去中心化特性是一把双刃剑，既能抵御政府的跨境制裁，又能加强针对普通公民的欺骗武器。
