Почти всички финансови измами в Русия вече са преплетени с криптовалути, сочи нов доклад на Централната банка на Русия. Държавната институция твърди, че междувременно се наблюдава 15,5% скок на всички субекти, отбелязани за незаконни дейности, като през 2023 г. те ще достигнат 5735.
Особена загриженост буди ръстът на финансовите пирамиди – при които възвръщаемостта се изплаща на по-ранни инвеститори от средства, внесени от нови инвеститори – и нарастващата роля на криптовалутите.
„През 2023 г. почти всички финансови пирамиди и незаконни брокери са предлагали инвестиции във вътрешни токени или са приемали вноски в криптовалута“, пише Централната банка на руски език, преведена от TCN чрез Google Translate.
Криптовалутата е привлекателна съставка, като се има предвид обещанието за анонимност и транзакции без граници . общо Централната банка е идентифицирала 2 944 случая на криптопирамиди, като е добавила 150% ръст спрямо предходната година.
Източник: Централна банка на Русия
Други ключови констатации включват нарастването на броя на „псевдоброкерите“ – субекти, които фалшиво се представят за професионални участници на пазара на ценни книжа – като например нелегални дилъри на валута, които разчитат в голяма степен на крипто, за да прикрият дейността си. Възходът на социалните медии като инструмент за набиране на жертви, заедно с по-краткия живот на измамите, наистина означава увеличаване на броя на измамите с намаляващ размер на нанесените щети.
„Почти 44% от незаконните кредитори популяризират услугите си само чрез интернет, без да имат офиси. В по-голямата си част те използваха страници и групи в социалните мрежи или популярни платформи за обяви, без да създават постоянни сайтове“, обясни Централната банка.
В доклада се казва, че банката е установила 1884 случая на незаконни кредитори, използващи тези платформи за популяризиране на услугите си.
Източник: Централна банка на Русия
Централната банка на Русия отвръща на удара. В допълнение към системите за наблюдение за откриване на незаконни участници, институцията заяви, че работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи, интернет регулаторите и финансовия сектор за ограничаване на тези измами. Това включва блокиране на над 1500 измамнически уебсайта и обучение на гражданите относно предупредителните знаци за финансови измами.
Действията на правоприлагащите органи също са били решителни, като през 2023 г. са били образувани над 125 наказателни дела и 620 административни дела.
Статистическите данни идват в момент, когато позицията на Русия по отношение на криптовалутите се колебае между борба с измамите и използване на същата технология за политически маневри – по-специално за заобикаляне на американските санкции. Децентрализираният характер на криптовалутите представлява нож с две остриета, който предлага както щит срещу трансгранични санкции от страна на правителствата, така и засилва оръжието за измама срещу обикновените граждани.
