Fast alle Finanzbetrügereien in Russland sind jetzt mit Kryptowährungen verflochten, so ein neuer Bericht der russischen Zentralbank. Die staatliche Institution sagt, dass es in der Zwischenzeit einen Anstieg von 15,5 % bei allen Unternehmen gegeben hat, die für illegale Aktivitäten markiert wurden, was sich auf 5.735 im Jahr 2023 summiert.
Besonders besorgniserregend ist der Anstieg von finanziellen Pyramidensystemen – bei denen Renditen an frühere Investoren aus den Geldern neuer Investoren gezahlt werden – und die zunehmende Rolle von Kryptowährungen.
„Im Jahr 2023 boten fast alle Schneeballsysteme und illegalen Makler Investitionen in interne Token an oder akzeptierten Beiträge in Kryptowährung“, schrieb die Zentralbank auf Russisch, übersetzt von TCN über Google Translate.
Krypto ist ein attraktiver Bestandteil angesichts des Versprechens von Anonymität und grenzenlosen Transaktionen.Insgesamt identifizierte die Zentralbank 2.944 Krypto-Pyramidenfälle, was einem Wachstum von 150% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Quelle: Central Bank of Russia
Zu den weiteren wichtigen Erkenntnissen gehört die Zunahme von „Pseudo-Brokern“ – Unternehmen, die sich fälschlicherweise als professionelle Wertpapiermarktteilnehmer ausgeben – wie z. B. illegale Devisenhändler, die zur Verschleierung ihrer Aktivitäten stark auf Krypto setzen. Der Anstieg der sozialen Medien als Instrument zur Rekrutierung von Opfern sowie die kürzere Lebensdauer von Betrügereien bedeuten eine steigende Anzahl von Betrügereien mit einem sinkenden Schadensausmaß.
„Fast 44 % der illegalen Kreditgeber warben nur über das Internet für ihre Dienste, ohne über Büros zu verfügen. In den meisten Fällen nutzten sie Social-Media-Seiten und -Gruppen oder beliebte Werbeplattformen, ohne permanente Websites einzurichten“, erklärte die Zentralbank.
In dem Bericht heißt es, dass die Bank 1.884 Fälle von illegalen Kreditgebern identifiziert hat, die diese Plattformen nutzten, um für ihre Dienstleistungen zu werben.
Quelle: Central Bank of Russia
Die russische Zentralbank schlägt zurück. Zusätzlich zu den Überwachungssystemen zur Erkennung illegaler Akteure arbeitet die Institution nach eigenen Angaben eng mit den Strafverfolgungsbehörden, den Internet-Regulierungsbehörden und dem Finanzsektor zusammen, um diese Betrügereien zu unterbinden. Dazu gehört die Sperrung von über 1.500 Betrugswebseiten und die Aufklärung der Bürger über die Warnzeichen von Finanzbetrug.
Auch die Strafverfolgungsbehörden haben hart durchgegriffen und im Jahr 2023 mehr als 125 Strafverfahren und 620 Verwaltungsverfahren eingeleitet.
Die Statistiken kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Russlands Haltung zu Kryptowährungen zwischen einem harten Durchgreifen gegen Betrug und der Nutzung derselben Technologie für politische Manöver schwankt – vor allem, um US-Sanktionen zu umgehen. Die dezentralisierte Natur von Kryptowährungen ist ein zweischneidiges Schwert, das sowohl ein Schutzschild gegen grenzüberschreitende Sanktionen von Regierungen bietet als auch eine Täuschungswaffe gegen normale Bürger stärkt.
