L’Agenzia Federale di Investigazione del Pakistan ha riferito di aver inviato un avviso allo scambio di criptovalute Binance riguardo a una truffa investigativa che coinvolge quasi 100 milioni di dollari.
Pakistan’s Federal Investigation Agency ha riferito di aver emesso un avviso formale a Binance dopo aver ricevuto molteplici segnalazioni riguardanti una truffa di criptovalute che ha indotto gli investitori a inviare fondi dai loro portafogli Binance a portafogli di terzi sconosciuti.
Pakistan indaga sulla borsa di criptovalute Binance
Secondo un rapporto dei media locali, l’agenzia pakistana ha identificato circa 11 app mobili fraudolente che sono state utilizzate per rubare i fondi degli investitori. L’elenco delle app identificate dalla FIA è HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK e 91fp.
Secondo l’avviso della FIA:
“Un questionario pertinente è stato anche inviato alla sede centrale di Binance alle Isole Cayman e Binance US per spiegare lo stesso. “
Secondo Imran Riaz, il capo della FIA cybercrime Sindh, una lettera è stata inviata anche a GM Binance Pakistan.
L’azione della Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh su 11 applicazioni di investimento online integrate con @binanceThe apps ha frodato i pakistani con circa 100 milioni di dollari. Una lettera è stata inviata a Binance così come un avviso a GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
La truffa consisteva nell’ingannare gli investitori a trasferire fondi a portafogli di terzi dai portafogli di Binance. In seguito, i truffatori hanno anche invitato gli utenti sull’app di messaggistica Telegram offrendo loro “segnali di scommesse esperte”. Ogni canale Telegram dell’applicazione ospitava circa 5000 utenti. La portata riportata dei fondi che sono stati rubati dagli utenti varia da 100 a 80.000 dollari.
L’avviso ha inoltre dichiarato che circa 26 indirizzi di portafoglio blockchain sono stati identificati dove l’importo fraudolento potrebbe essere stato inviato. Secondo l’avviso ufficiale, una lettera è stata inviata a Binance per rivelare l’elenco degli indirizzi wallet che possono contenere i fondi trasferiti in modo fraudolento. Gli amministratori delle forze dell’ordine hanno anche raggiunto la popolare app di messaggistica Telegram per cercare ulteriore chiarezza e hanno bloccato tutti gli account che sono stati collegati alla truffa.
In risposta alla notizia, anche Binance Pakistan ha risposto con un tweet, affermando che lo scambio collaborerà con l’agenzia per risolvere i suddetti problemi.
Non commentiamo questioni specifiche con le autorità di regolamentazione e di polizia. Tuttavia, come una questione di politica, il nostro approccio generale è quello di cooperare con le indagini, quando possibile. In particolare, Binance cerca di lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e di regolamentazione
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
Non commentiamo questioni specifiche con le autorità di regolamentazione e di applicazione della legge. Tuttavia, come una questione di politica, il nostro approccio generale è quello di cooperare con le indagini, quando possibile. In particolare, Binance cerca di lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e di regolamentazione
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
