パキスタンの連邦捜査局は、約1億ドル規模の捜査詐欺に関する通知を暗号取引所バイナンスに送ったと報じられています。
パキスタンの連邦捜査局は、投資家を惑わしてBinanceウォレットから未知のサードパーティウォレットに資金を送る暗号詐欺に関する複数の報告を受け、Binanceに正式な通知を出したと報じられています。
パキスタン、暗号取引所バイナンスを調査へ
現地メディアの報道によると、パキスタンの機関は、投資家の資金を盗むために使用された約11の不正なモバイルアプリを特定しました。FIAが特定したアプリのリストは、HFC、MCX、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK、91fpです。
FIAの通知によると:
「ケイマン諸島のBinance本社とBinance USにも同様に説明するための関連質問書が送付されています」
FIA cybercrime SindhのチーフであるImran Riazによると、GM Binance Pakistanにも手紙が送られています
連邦捜査局サイバー犯罪シンドの、@binanceThe アプリと統合された11のオンライン投資アプリに対する措置は、パキスタン人に約1億ドルを詐取しました。バイナンスに手紙が送られ、バイナンス・パキスタンのGMにも通知が送られています。@cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 2022年1月7日
この詐欺では、投資家を欺いてBinanceウォレットからサードパーティのウォレットに資金を送金させていました。その後、詐欺師たちはメッセージングアプリ「Telegram」でも、”専門家による賭けのシグナル “を提供してユーザーを募りました。各アプリケーションのテレグラム・チャンネルには、約5000人のユーザーが参加していました。ユーザーから盗まれた資金の範囲は、100ドルから8万ドルと報告されています。
さらに、不正な金額が送金された可能性のあるブロックチェーンウォレットのアドレスが約26件確認されたとの通知がありました。公式通知によると、不正送金された資金が含まれている可能性のあるウォレットアドレスのリストを開示するよう、バイナンスに書簡が送られています。また、法執行機関は、人気の高いメッセージングアプリ「Telegram」に連絡を取り、さらなる明確化を求め、この詐欺に関連するすべてのアカウントをブロックしました。
このニュースを受けて、Binance Pakistanもツイートを返し、同取引所は同機関と協力して前述の問題を解決すると述べています。
規制当局や法執行機関との具体的な問題についてはコメントしません。しかし、方針として、当社の一般的なアプローチは、可能な限り調査に協力することです。具体的には、バイナンスは法執行機関や規制当局と緊密に連携しようとしています
– Binance Pakistan (@BinancePk) 2022年1月7日
規制当局や法執行機関との具体的な問題についてはコメントしません。しかし、方針として、当社の一般的なアプローチは、可能な限り調査に協力することです。具体的には、バイナンスは法執行機関や規制当局と緊密に連携しようとしています
– Binance Pakistan (@BinancePk) 2022年1月7日
