Федералната агенция за разследване на Пакистан съобщи, че е изпратила известие до криптоборсата Binance относно разследваща измама, която включва близо 100 млн. долара.
Споменава се, че Федералната агенция за разследване на Пакистан е изпратила официално известие до Binance, след като е получила множество доклади относно крипто измама, която е подвела инвеститорите да изпратят средства от портфейлите си в Binance към портфейли на неизвестни трети страни.
Pakistan to investigate crypto exchange Binance
Според доклад на местна медия пакистанската агенция е идентифицирала приблизително 11 измамни мобилни приложения, които са били използвани за кражба на средства на инвеститорите. Списъкът на идентифицираните от FIA приложения е: HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Според известието на FIA:
„Съответен въпросник е изпратен и до централата на Binance на Каймановите острови и Binance САЩ, за да се обясни същото. „
Според Имран Риаз, началник на отдела за киберпрестъпления на FIA в Синд, писмо е изпратено и до GM на Binance Пакистан.
Действието на Федералната агенция за разследване на киберпрестъпленията Синдх по отношение на 11 онлайн инвестиционни приложения, интегрирани с приложенията на @binanceThe, измамили пакистанци с около 100 млн. долара. Изпратено е писмо до Binance, както и известие до GM на Binance Пакистан. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
Измамата е включвала подвеждане на инвеститорите да прехвърлят средства в портфейли на трети страни от портфейлите на Binance. По-късно измамниците са поканили и потребители на приложението за съобщения Telegram, като са им предложили „експертни сигнали за залагания“. Всеки канал на приложението Telegram е бил домакин на около 5000 потребители. Съобщеният обхват на средствата, които са били откраднати от потребителите, варира от 100 до 80 000 щатски долара.
В съобщението се посочва още, че са идентифицирани приблизително 26 адреса на блокчейн портфейли, на които може да е изпратена измамната сума. Съгласно официалното известие до Binance е изпратено писмо за разкриване на списъка с адресите на портфейлите, които може да съдържат измамно прехвърлените средства. Администраторите на правоприлагащите органи също така са се свързали с популярното приложение за съобщения Telegram, за да потърсят допълнителна яснота, и са блокирали всички акаунти, които са били свързани с измамата.
В отговор на новината Binance Pakistan също отговори в Twitter, като заяви, че борсата ще сътрудничи на агенцията за разрешаване на посочените проблеми.
Не коментираме конкретни въпроси с регулаторните и правоприлагащите органи. Въпреки това, като въпрос на политика, нашият общ подход е да сътрудничим на разследванията, когато това е възможно. По-конкретно, Binance се опитва да работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите и регулаторните органи
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
Не коментираме конкретни въпроси с регулаторни и правоприлагащи органи. Въпреки това, като въпрос на политика, нашият общ подход е да сътрудничим на разследванията, когато това е възможно. По-конкретно, Binance се опитва да работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите и регулаторните органи
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
