据报道，巴基斯坦联邦调查机构向加密货币交易所Binance发出通知，内容涉及调查一个涉及近1亿美元的骗局。
据报道，巴基斯坦联邦调查局在收到关于一个加密货币骗局的多份报告后，向Binance发出了一份正式通知，该骗局误导投资者将资金从他们的Binance钱包发送到未知第三方钱包。
巴基斯坦将调查加密货币交易所Binance
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根据当地媒体的报道，巴基斯坦机构确定了大约11个用于窃取投资者资金的欺诈性移动应用程序。FIA确定的应用程序名单是HFC、MCX、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK和91fp。
根据FIA的通知：
“一份相关的调查问卷也已经发送到位于开曼群岛的Binance总部和Binance美国，以解释相同的情况。”
据FIA信德省网络犯罪主管Imran Riaz说，还向Binance巴基斯坦总经理发了一封信。
联邦调查局网络犯罪信德省对11个与@binanceThe 应用程序集成的在线投资应用程序的行动，欺骗了巴基斯坦人约1亿美元。已经向Binance发送了一封信，并向Binance巴基斯坦总经理发出通知。@cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
该骗局涉及误导投资者将资金从Binance钱包转移到第三方钱包。后来，欺诈者还在信息应用Telegram上邀请用户，向他们提供 “专家投注信号”。每个应用的Telegram频道都有大约5000名用户。据报道，被盗用户的资金范围从100美元到80,000美元不等。
该通知进一步指出，已经确定了大约26个区块链钱包地址，欺诈性金额可能是在那里发送的。根据官方通知，已经向Binance发函，要求披露可能包含欺诈性转移资金的钱包地址名单。执法管理者还联系了流行的消息应用程序Telegram，以寻求进一步的澄清，并已封锁了与该骗局有关的所有账户。
针对这一消息，巴基斯坦Binance公司也在推特上进行了回击，表示该交易所将与该机构合作，解决上述问题。
我们不对与监管和执法机构的具体事项发表评论。然而，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。具体而言，Binance试图与执法和监管部门密切合作
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
我们不对监管和执法部门的具体事项发表评论。但是，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能地与调查合作。具体而言，Binance试图与执法和监管部门密切合作
– Binance Pakistan (@BinancePk) January 7, 2022
