Pakistans federale onderzoeksbureau heeft naar verluidt een kennisgeving gestuurd naar cryptobeurs Binance betreffende een onderzoekszwendel waarbij bijna 100 miljoen dollar is betrokken.
Pakistans Federaal Onderzoeksbureau heeft naar verluidt een formele kennisgeving naar Binance gestuurd na het ontvangen van meerdere meldingen over een crypto-zwendel die de beleggers misleidde om fondsen van hun Binance-portemonnees naar onbekende portemonnees van derden te sturen.
Pakistan onderzoekt crypto-uitwisseling Binance
Volgens een lokaal mediabericht heeft het Pakistaanse agentschap ongeveer 11 frauduleuze mobiele apps geïdentificeerd die werden gebruikt om het geld van beleggers te stelen. De lijst van apps geïdentificeerd door de FIA is HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK, en 91fp.
Volgens de FIA-mededeling:
“Er is ook een relevante vragenlijst naar het hoofdkantoor van Binance op de Kaaimaneilanden en Binance US gestuurd om hetzelfde uit te leggen. “
Volgens Imran Riaz, het hoofd van FIA cybercriminaliteit Sindh, is er ook een brief gestuurd naar GM Binance Pakistan.
De actie van de Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh tegen 11 online investeringsapps die geïntegreerd zijn met @binanceThe apps hebben Pakistanen opgelicht met ongeveer 100 miljoen $. Er is een brief gestuurd naar Binance, evenals een kennisgeving aan GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
Bij de zwendel werden beleggers misleid om geld van Binance-portemonnees naar portemonnees van derden over te maken. Later nodigden de fraudeurs ook gebruikers uit op Telegram door hen “expert betting signals” aan te bieden. Het telegramkanaal van elke applicatie herbergde ongeveer 5000 gebruikers. De gerapporteerde omvang van de fondsen die werden gestolen van gebruikers varieert van $ 100 tot $ 80.000.
De mededeling vermeldde verder dat ongeveer 26 blockchain wallet adressen zijn geïdentificeerd waar het frauduleuze bedrag naartoe kan zijn gestuurd. Volgens de officiële mededeling is er een brief gestuurd naar Binance om de lijst van de wallet-adressen openbaar te maken die mogelijk de frauduleus overgemaakte fondsen bevatten. Wetshandhavers hebben ook de hand gereikt naar de populaire messaging app Telegram om meer duidelijkheid te krijgen en hebben alle accounts geblokkeerd die waren gekoppeld aan de zwendel.
In reactie op het nieuws tweette Binance Pakistan ook terug en verklaarde dat de beurs met het agentschap zal samenwerken om de genoemde problemen op te lossen.
We geven geen commentaar over specifieke zaken met regelgevende en rechtshandhavende autoriteiten. Echter, als een kwestie van beleid, is onze algemene aanpak om samen te werken met onderzoeken waar mogelijk. In het bijzonder probeert Binance nauw samen te werken met de rechtshandhavings- en regelgevende
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 januari 2022
We geven geen commentaar over specifieke zaken met regelgevende en wetshandhavende autoriteiten. Echter, als een kwestie van beleid, is onze algemene aanpak om samen te werken met onderzoeken waar mogelijk. In het bijzonder probeert Binance nauw samen te werken met de rechtshandhavings- en regelgevende
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 januari 2022
