Pakistańska Federalna Agencja Śledcza podobno wysłała zawiadomienie do giełdy kryptowalutowej Binance dotyczące oszustwa śledczego, które obejmuje prawie 100 milionów dolarów.
Pakistańska Federalna Agencja Śledcza podobno wydała formalne zawiadomienie do Binance po otrzymaniu wielu raportów dotyczących oszustwa kryptowalutowego, które wprowadziło inwestorów w błąd, aby wysłali fundusze ze swoich portfeli Binance do nieznanych portfeli stron trzecich.
Pakistan do zbadania giełdy kryptowalutowej Binance
Jak wynika z raportu lokalnych mediów, pakistańska agencja zidentyfikowała około 11 oszukańczych aplikacji mobilnych, które zostały wykorzystane do kradzieży środków inwestorów. Lista aplikacji zidentyfikowanych przez FIA to HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK i 91fp.
Zgodnie z zawiadomieniem FIA:
„Odpowiedni kwestionariusz został również wysłany do siedziby Binance na Kajmanach i Binance US w celu wyjaśnienia tego samego. „
Według Imrana Riaz, szefa FIA cyberprzestępczości Sindh, list został również wysłany do GM Binance Pakistan.
Działanie Federalnej Agencji Śledczej Cyber Crime Sindh w sprawie 11 internetowych aplikacji inwestycyjnych zintegrowanych z aplikacjami @binanceThe wyłudziło od Pakistańczyków około 100 milionów dolarów. Pismo zostało wysłane do Binance, jak również zawiadomienie do GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 stycznia 2022
Oszustwo polegało na wprowadzaniu inwestorów w błąd w celu przeniesienia środków na portfele stron trzecich z portfeli Binance. Później oszuści zapraszali również użytkowników na komunikator Telegram, oferując im „sygnały zakładów eksperckich”. Każdy kanał telegramu aplikacji gościł około 5000 użytkowników. Zgłoszony zakres środków, które zostały skradzione użytkownikom, waha się od 100 do 80 000 USD.
W zawiadomieniu stwierdzono ponadto, że zidentyfikowano około 26 adresów portfeli blockchain, na które mogły zostać wysłane oszukańcze kwoty. Zgodnie z oficjalnym zawiadomieniem, wysłano list do Binance, aby ujawnić listę adresów portfeli, które mogą zawierać oszukańczo przekazane środki. Administratorzy organów ścigania dotarli również do popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i zablokowali wszystkie konta, które były powiązane z oszustwem.
W odpowiedzi na wiadomości, Binance Pakistan również zatweetował z powrotem, stwierdzając, że giełda będzie współpracować z agencją w celu rozwiązania wspomnianych problemów.
Nie komentujemy konkretnych spraw z organami regulacyjnymi i organami ścigania. Jednakże, zgodnie z naszą polityką, naszym ogólnym podejściem jest współpraca w dochodzeniach, gdy tylko jest to możliwe. W szczególności, Binance stara się ściśle współpracować z organami ścigania i regulacyjnymi
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 stycznia 2022
Nie komentujemy konkretnych spraw z organami regulacyjnymi i organami ścigania. Jednakże, zgodnie z naszą polityką, naszym ogólnym podejściem jest współpraca z organami śledczymi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W szczególności, Binance stara się ściśle współpracować z organami ścigania i regulacyjnymi
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 stycznia 2022