По сообщениям, Федеральное агентство расследований Пакистана направило уведомление криптобирже Binance о расследовании аферы, в которой фигурирует почти 100 миллионов долларов.
По сообщениям, Федеральное агентство расследований Пакистана направило официальное уведомление на Binance после получения многочисленных сообщений о криптовалютной афере, которая ввела инвесторов в заблуждение, заставив их отправить средства со своих кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки.
Пакистан расследует деятельность криптовалютной биржи Binance
По сообщениям местных СМИ, пакистанское агентство выявило около 11 мошеннических мобильных приложений, которые использовались для кражи средств инвесторов. В список приложений, выявленных FIA, входят HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Согласно уведомлению FIA:
«Соответствующий вопросник был также направлен в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance US для объяснения того же самого. «
По словам Имрана Риаза, начальника отдела FIA по борьбе с киберпреступностью в провинции Синд, соответствующее письмо также было направлено в GM Binance Pakistan.
В результате действий Федерального агентства расследований по борьбе с киберпреступностью в провинции Синд 11 инвестиционных онлайн-приложений, интегрированных с приложениями @binanceThe, обманули пакистанцев на сумму около 100 млн долларов. Письмо было отправлено в Binance, а также уведомление GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
— Имран Риаз (@ImmiRizz) 7 января 2022 года
Афера включала в себя введение инвесторов в заблуждение с целью перевода средств на сторонние кошельки с кошельков Binance. Позже мошенники также приглашали пользователей в приложение Telegram для обмена сообщениями, предлагая им «экспертные сигналы ставок». На каждом телеграм-канале приложения находилось около 5000 пользователей. Заявленный объем средств, похищенных у пользователей, варьируется от 100 до 80 000 долларов США.
В уведомлении также говорится, что было выявлено около 26 адресов блокчейн-кошельков, куда могли быть отправлены мошеннические суммы. Согласно официальному уведомлению, в компанию Binance было направлено письмо с просьбой раскрыть список адресов кошельков, на которые могли быть переведены мошенническим путем средства. Правоохранительные органы также связались с популярным приложением для обмена сообщениями Telegram, чтобы получить дальнейшую ясность, и заблокировали все аккаунты, которые были связаны с этой аферой.
В ответ на эту новость Binance Pakistan также ответила в Твиттере, заявив, что биржа будет сотрудничать с ведомством для решения указанных вопросов.
Мы не комментируем конкретные вопросы с регулирующими и правоохранительными органами. Однако в соответствии с политикой, наш общий подход заключается в том, чтобы сотрудничать с расследованиями, когда это возможно. В частности, Binance старается тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами
— Binance Pakistan (@BinancePk) 7 января 2022
Мы не комментируем конкретные вопросы с регулирующими и правоохранительными органами. Однако, в соответствии с политикой, наш общий подход заключается в том, чтобы сотрудничать с расследованиями, когда это возможно. В частности, Binance старается тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами
— Binance Pakistan (@BinancePk) 7 января 2022
