L’Agence fédérale d’investigation du Pakistan aurait envoyé une mise en demeure à la bourse de crypto Binance concernant une escroquerie qui implique près de 100 millions de dollars.
L’Agence fédérale d’investigation du Pakistan aurait envoyé une mise en demeure à Binance après avoir reçu de multiples rapports concernant une escroquerie en crypto qui a trompé les investisseurs en leur faisant envoyer des fonds de leurs portefeuilles Binance vers des portefeuilles tiers inconnus.
Le Pakistan va enquêter sur la bourse de crypto-monnaies Binance
Selon un rapport des médias locaux, l’agence pakistanaise a identifié environ 11 apps mobiles frauduleuses qui ont été utilisées pour voler les fonds des investisseurs. La liste des applications identifiées par la FIA est la suivante : HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.
Selon l’avis de la FIA:
« Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège social de Binance aux îles Caïmans et à Binance US pour expliquer la même chose «
Selon Imran Riaz, le chef de la cybercriminalité de la FIA à Sindh, une lettre a également été envoyée à GM Binance Pakistan.
L’action de la Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh concernant 11 applications d’investissement en ligne intégrées à @binanceThe a permis d’escroquer les Pakistanais d’environ 100 millions de dollars. Une lettre a été envoyée à Binance ainsi qu’un avis au GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 janvier 2022
L’escroquerie consistait à tromper les investisseurs pour qu’ils transfèrent des fonds vers des portefeuilles tiers à partir de portefeuilles Binance. Plus tard, les fraudeurs ont également invité les utilisateurs sur l’application de messagerie Telegram en leur proposant des « signaux de paris d’experts ». Le canal Telegram de chaque application accueillait environ 5000 utilisateurs. L’ampleur déclarée des fonds qui ont été volés aux utilisateurs va de 100 à 80 000 dollars.
L’avis indique en outre qu’environ 26 adresses de portefeuilles blockchain ont été identifiées où le montant frauduleux a pu être envoyé. Conformément à l’avis officiel, une lettre a été envoyée à Binance pour lui demander de divulguer la liste des adresses de portefeuilles susceptibles de contenir les fonds transférés frauduleusement. Les administrateurs chargés de l’application de la loi ont également contacté l’application de messagerie populaire Telegram pour obtenir des éclaircissements et ont bloqué tous les comptes liés à l’escroquerie.
En réponse à cette nouvelle, Binance Pakistan a également tweeté, déclarant que l’échange coopérera avec l’agence pour résoudre les problèmes mentionnés.
Nous ne faisons pas de commentaires sur les questions spécifiques avec les autorités de réglementation et d’application de la loi. Cependant, notre approche générale consiste à coopérer avec les enquêtes dans la mesure du possible. Plus précisément, Binance s’efforce de travailler en étroite collaboration avec les autorités chargées de l’application de la loi et de la réglementation
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 janvier 2022
Nous ne faisons pas de commentaires sur des questions spécifiques avec les autorités de réglementation et d’application de la loi. Cependant, notre approche générale consiste à coopérer avec les enquêtes dans la mesure du possible. Plus précisément, Binance s’efforce de travailler en étroite collaboration avec les autorités chargées de l’application de la loi et de la réglementation
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 janvier 2022
