A Agência Federal de Investigação do Paquistão terá enviado um aviso para a troca criptográfica de Binance relativamente a um esquema de investigação que envolve quase 100 milhões de dólares.
A Agência Federal de Investigação do Paquistão emitiu uma notificação formal ao Binance após receber múltiplos relatórios relativos a um esquema criptográfico que induziu os investidores em erro ao enviar fundos das suas carteiras de Binance para carteiras desconhecidas de terceiros.
Pakistão para investigar a troca de criptogramas
Como por um relatório dos media locais, a agência paquistanesa identificou aproximadamente 11 aplicações móveis fraudulentas que foram utilizadas para roubar os fundos dos investidores. A lista de aplicações identificadas pela FIA é HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK, e 91fp.
De acordo com a nota da FIA:
“Foi também enviado um questionário relevante à sede do Binance nas Ilhas Caimão e ao Binance US para explicar o mesmo”.
De acordo com Imran Riaz, o chefe da FIA cybercrime Sindh, também foi enviada uma carta à GM Binance Paquistão.
A acção da Agência Federal de Investigação do Cyber Crime Sindh em 11 aplicações de investimento online integradas com @binanceThe aplicações defraudaram paquistaneses com cerca de 100 milhões de dólares. Foi enviada uma carta ao Binance, bem como uma notificação à GM Binance Paquistão. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 de Janeiro de 2022
O esquema envolvia enganar os investidores na transferência de fundos para carteiras de terceiros a partir de carteiras de Binance. Mais tarde, os autores da fraude convidaram também os utilizadores da aplicação de mensagens Telegramas, oferecendo-lhes “sinais de apostas de especialistas”. O canal de telegramas de cada aplicação acolhia aproximadamente 5000 utilizadores. O âmbito dos fundos que foram roubados aos utilizadores varia entre $100 e $80.000.
O aviso indicava ainda que foram identificados cerca de 26 endereços de carteiras de correio em cadeia de bloqueio, para onde o montante fraudulento poderia ter sido enviado. De acordo com o aviso oficial, foi enviada uma carta para o Binance para divulgar a lista dos endereços das carteiras que podem conter os fundos fraudulentamente transferidos. Os administradores responsáveis pela aplicação da lei também contactaram a popular aplicação de mensagens Telegramas para procurar maior clareza e bloquearam todas as contas que estavam ligadas ao esquema.
Em resposta à notícia, Binance Paquistão também tweeted back, declarando que a troca irá cooperar com a agência para resolver as referidas questões.
Não comentamos assuntos específicos com as autoridades reguladoras e de aplicação da lei. Contudo, por uma questão de política, a nossa abordagem geral é cooperar com investigações sempre que possível. Especificamente, Binance tenta trabalhar de perto com as autoridades de aplicação da lei e reguladoras
– Binance Pakistan (@BinancePk) Janeiro 7, 2022
Não comentamos assuntos específicos com as autoridades reguladoras e de aplicação da lei. Contudo, por uma questão de política, a nossa abordagem geral é cooperar com investigações sempre que possível. Especificamente, Binance tenta trabalhar de perto com as autoridades de aplicação da lei e reguladoras
– Binance Pakistan (@BinancePk) Janeiro 7, 2022
