Pákistánská Federální vyšetřovací agentura údajně zaslala kryptografické burze Binance oznámení týkající se vyšetřovacího podvodu, který zahrnuje téměř 100 milionů dolarů.
Pakistánská federální vyšetřovací agentura údajně zaslala společnosti Binance formální oznámení poté, co obdržela několik zpráv týkajících se kryptografického podvodu, který uvedl investory v omyl a přiměl je k odeslání finančních prostředků z jejich peněženek Binance do neznámých peněženek třetích stran.
Pakistán bude vyšetřovat kryptografickou burzu Binance
Podle zprávy místních médií pákistánská agentura identifikovala přibližně 11 podvodných mobilních aplikací, které byly použity k odcizení finančních prostředků investorů. Seznam aplikací identifikovaných FIA je následující: HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK a 91fp.
Podle oznámení FIA:
„Příslušný dotazník byl rovněž zaslán do centrály Binance na Kajmanských ostrovech a Binance US, aby vysvětlil totéž. „
Podle Imrana Riaze, šéfa FIA pro kyberkriminalitu v provincii Sindh, byl dopis zaslán také GM Binance Pakistan.
Zásah Federální vyšetřovací agentury pro kybernetickou kriminalitu Sindh proti 11 online investičním aplikacím integrovaným s aplikacemi @binanceThe podvedl Pákistánce o přibližně 100 milionů USD. Dopis byl zaslán společnosti Binance, stejně jako oznámení GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7. ledna 2022
Podvod spočíval v tom, že investoři byli uváděni v omyl a převáděli finanční prostředky z peněženek Binance do peněženek třetích stran. Později podvodníci také vyzývali uživatele v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram tím, že jim nabízeli „odborné sázkové signály“. Každý kanál aplikace Telegram hostil přibližně 5000 uživatelů. Uváděný rozsah finančních prostředků, které byly uživatelům odcizeny, se pohybuje od 100 do 80 000 USD.
V oznámení se dále uvádí, že bylo identifikováno přibližně 26 adres blockchainových peněženek, kam mohla být podvodná částka odeslána. Podle oficiálního oznámení byl společnosti Binance zaslán dopis, aby zveřejnila seznam adres peněženek, které mohou obsahovat podvodně převedené finanční prostředky. Správci orgánů činných v trestním řízení také oslovili populární aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, aby získali další objasnění, a zablokovali všechny účty, které byly s podvodem spojeny.
V reakci na tuto zprávu Binance Pákistán rovněž odepsala na Twitteru a uvedla, že burza bude s agenturou spolupracovat na vyřešení uvedených problémů.
Konkrétní záležitosti s regulačními a donucovacími orgány nekomentujeme. Naším obecným přístupem však je spolupracovat při vyšetřování, kdykoli je to možné. Konkrétně se společnost Binance snaží úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7. ledna 2022
Konkrétní záležitosti s regulačními a donucovacími orgány nekomentujeme. Naším obecným přístupem však je spolupracovat při vyšetřování, kdykoli je to možné. Konkrétně se společnost Binance snaží úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7. ledna 2022
