La Agencia Federal de Investigación de Pakistán habría enviado un aviso al criptointercambio Binance en relación con una estafa de investigación que implica casi 100 millones de dólares.
La Agencia Federal de Investigación de Pakistán habría enviado un aviso formal a Binance después de recibir múltiples informes sobre una estafa de criptomonedas que engañó a los inversores para que enviaran fondos desde sus carteras de Binance a carteras de terceros desconocidos.
Pakistán investigará el criptointercambio Binance
Según un informe de los medios locales, la agencia paquistaní identificó aproximadamente 11 aplicaciones móviles fraudulentas que se utilizaron para robar los fondos de los inversores. La lista de aplicaciones identificadas por la FIA es HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.
Según la notificación de la FIA:
«También se ha enviado un cuestionario pertinente a la sede de Binance en las Islas Caimán y a Binance US para explicar lo mismo «
Según Imran Riaz, el jefe de la FIA de cibercrimen de Sindh, también se ha enviado una carta a GM Binance Pakistán.
La acción de la Agencia Federal de Investigación de Cibercrimen Sindh sobre 11 aplicaciones de inversión en línea integradas con @binanceThe apps defraudó a los paquistaníes con cerca de 100 millones de dólares. Una carta ha sido enviada a Binance, así como la notificación a GM Binance Pakistán. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
La estafa consistía en engañar a los inversores para que transfirieran fondos a carteras de terceros desde las carteras de Binance. Posteriormente, los estafadores también invitaban a los usuarios en la aplicación de mensajería Telegram ofreciéndoles «señales de apuestas expertas». Cada canal de Telegram de la aplicación acogía a unos 5000 usuarios. El alcance de los fondos robados a los usuarios oscila entre 100 y 80.000 dólares.
En el aviso se indica, además, que se han identificado aproximadamente 26 direcciones de carteras de blockchain a las que se puede haber enviado la cantidad fraudulenta. Según la notificación oficial, se ha enviado una carta a Binance para que revele la lista de las direcciones de cartera que pueden contener los fondos transferidos de forma fraudulenta. Los administradores de las fuerzas del orden también se han puesto en contacto con la popular aplicación de mensajería Telegram para buscar más claridad y han bloqueado todas las cuentas que estaban vinculadas a la estafa.
En respuesta a la noticia, Binance Pakistán también respondió en Twitter, afirmando que el intercambio cooperará con la agencia para resolver dichos problemas.
No hacemos comentarios sobre asuntos específicos con las autoridades reguladoras y policiales. Sin embargo, como cuestión de política, nuestro enfoque general es cooperar con las investigaciones siempre que sea posible. Específicamente, Binance trata de trabajar estrechamente con la aplicación de la ley y las autoridades reguladoras
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 de enero de 2022
No comentamos asuntos específicos con las autoridades reguladoras y policiales. Sin embargo, como política, nuestro enfoque general es cooperar con las investigaciones siempre que sea posible. Específicamente, Binance trata de trabajar estrechamente con la aplicación de la ley y las autoridades reguladoras
– Binance Pakistan (@BinancePk) 7 de enero de 2022
