Pakistans Bundesermittlungsbehörde hat Berichten zufolge eine Mitteilung an die Krypto-Börse Binance bezüglich eines Ermittlungsbetrugs geschickt, bei dem es um fast 100 Millionen Dollar geht.
Pakistan’s Federal Investigation Agency hat Berichten zufolge eine formelle Mitteilung an Binance geschickt, nachdem sie mehrere Berichte über einen Krypto-Betrug erhalten hat, der die Investoren dazu verleitet hat, Gelder von ihren Binance-Wallets an unbekannte Wallets Dritter zu senden.
Pakistan ermittelt gegen Kryptobörse Binance
Laut einem lokalen Medienbericht hat die pakistanische Behörde etwa 11 betrügerische mobile Apps identifiziert, mit denen Anlegergelder gestohlen wurden. Die Liste der von der FIA identifizierten Apps ist HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK und 91fp.
In der FIA-Mitteilung heißt es:
„Ein entsprechender Fragebogen wurde auch an die Binance-Zentrale auf den Kaimaninseln und an Binance US geschickt, um dies zu erklären. „
Laut Imran Riaz, dem Leiter der FIA Cybercrime Sindh, wurde auch ein Brief an GM Binance Pakistan geschickt.
Die Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh ist gegen 11 Online-Investment-Apps vorgegangen, die in @binanceThe-Apps integriert sind und Pakistaner um rund 100 Millionen Dollar betrogen haben. Es wurde ein Brief an Binance sowie eine Mitteilung an GM Binance Pakistan geschickt. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) Januar 7, 2022
Bei dem Betrug wurden die Anleger dazu verleitet, Gelder von Binance-Wallets auf Wallets von Drittanbietern zu transferieren. Später luden die Betrüger auch Nutzer der Messaging-App Telegram ein, indem sie ihnen „Experten-Wettsignale“ anboten. Der Telegram-Kanal jeder Anwendung hatte etwa 5000 Nutzer. Der gemeldete Umfang der von den Nutzern gestohlenen Gelder reicht von 100 bis 80.000 Dollar.
In der Mitteilung heißt es weiter, dass etwa 26 Blockchain-Wallet-Adressen identifiziert wurden, an die die betrügerischen Beträge gesendet worden sein könnten. Laut der offiziellen Mitteilung wurde ein Brief an Binance geschickt, um die Liste der Wallet-Adressen offenzulegen, die möglicherweise die betrügerisch transferierten Gelder enthalten. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich auch an die beliebte Messaging-App Telegram gewandt, um weitere Klarheit zu erhalten, und haben alle Konten gesperrt, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.
Als Reaktion auf die Nachricht hat Binance Pakistan ebenfalls getwittert und erklärt, dass die Börse mit der Behörde zusammenarbeiten wird, um die genannten Probleme zu lösen.
Wir äußern uns nicht zu bestimmten Angelegenheiten mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden. Unser allgemeiner Ansatz ist es jedoch, mit Ermittlungen zu kooperieren, wo immer dies möglich ist. Insbesondere versucht Binance, eng mit den Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten
– Binance Pakistan (@BinancePk) Januar 7, 2022
Wir äußern uns nicht zu bestimmten Angelegenheiten mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden. Unser allgemeiner Ansatz ist es jedoch, bei Ermittlungen zu kooperieren, wo immer dies möglich ist. Insbesondere versucht Binance, eng mit den Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten
– Binance Pakistan (@BinancePk) Januar 7, 2022
