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I registri di Silvergate rivelano trasferimenti per 425 milioni di dollari a riciclatori di denaro sudamericani

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Il detective Benjamin Dusenbery ha citato in giudizio Silvergate per i registri dei conti bancari di diverse piattaforme di trading di criptovalute digitali e ha trovato 10 società che hanno trasferito fondi illeciti.

Silvergate Bank, un fornitore di servizi finanziari per l’industria delle valute digitali, è stata recentemente citata in giudizio e ha scoperto che i suoi conti bancari di criptovalute hanno trasferito 425 milioni di dollari a riciclatori di denaro sudamericani.

Il detective Benjamin Dusenbery ha citato in giudizio Silvergate per ottenere i registri dei conti bancari di diverse piattaforme di trading di criptovalute digitali.

Dopo aver esaminato i registri bancari richiesti, Dusenbery ha scoperto che tra il settembre 2021 e il giugno 2022, 10 società hanno trasferito un totale di oltre 425 milioni di dollari dalle piattaforme di trading di criptovalute a conti detenuti in diverse banche degli Stati Uniti (USA).

I registri includevano conti intestati a:

  • OSL Digital LTD
  • OSL SG PTE LTD,
  • Paxos Global PTE LTD
  • Paxos Trust Company LLC

Nei registri sono stati osservati i dettagli dei pagamenti tramite bonifico bancario dai vari conti operativi che rappresentavano i fondi trasferiti dalle rispettive piattaforme di trading di criptovalute al sistema finanziario statunitense.

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