Il detective Benjamin Dusenbery ha citato in giudizio Silvergate per i registri dei conti bancari di diverse piattaforme di trading di criptovalute digitali e ha trovato 10 società che hanno trasferito fondi illeciti.
Silvergate Bank, un fornitore di servizi finanziari per l’industria delle valute digitali, è stata recentemente citata in giudizio e ha scoperto che i suoi conti bancari di criptovalute hanno trasferito 425 milioni di dollari a riciclatori di denaro sudamericani.
$SI I documenti bancari di Silvergate, recentemente citati in giudizio, rivelano trasferimenti per 425 milioni di dollari da conti bancari di criptovalute $SI a riciclatori di denaro sudamericani. Affadavit dell’indagine su un giro di crimini di criptovaluta legato a contrabbandieri/trafficanti di droga (siamo corti):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Il detective Benjamin Dusenbery ha citato in giudizio Silvergate per ottenere i registri dei conti bancari di diverse piattaforme di trading di criptovalute digitali.
Dopo aver esaminato i registri bancari richiesti, Dusenbery ha scoperto che tra il settembre 2021 e il giugno 2022, 10 società hanno trasferito un totale di oltre 425 milioni di dollari dalle piattaforme di trading di criptovalute a conti detenuti in diverse banche degli Stati Uniti (USA).
I registri includevano conti intestati a:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
Nei registri sono stati osservati i dettagli dei pagamenti tramite bonifico bancario dai vari conti operativi che rappresentavano i fondi trasferiti dalle rispettive piattaforme di trading di criptovalute al sistema finanziario statunitense.