银之门记录显示向南美洗钱者转账4.25亿美元

侦探Benjamin Dusenbery传唤了银门银行多个数字加密货币交易平台的银行账户记录，发现10家公司在转移非法资金。

Silvergate银行是一家为数字货币行业提供金融服务的公司，最近被传唤，发现其加密货币银行账户之间有4.25亿美元的转账给南美洗钱者。

$SI 最近被传唤的银门银行记录显示，$SI加密货币银行账户向南美洗钱者转账4.25亿美元。调查与走私者/贩毒者有关的加密货币犯罪团伙的宣誓书（我们很矮）：https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa

– AV（@AureliusValue） November 15, 2022

侦探本杰明-杜森贝里（Benjamin Dusenbery）传唤了银门公司多个数字加密货币交易平台的银行账户记录。

在对传唤的银行记录进行检查后，Dusenbery发现，在2021年9月至2022年6月期间，有10家公司从加密货币交易平台转出了总计超过4.25亿美元的资金，进入在不同美国（US）银行持有的账户。

记录包括以下列人士名义持有的账户：

• OSL Digital LTD
• OSL SG PTE LTD,
• Paxos Global PTE LTD
• Paxos Trust Company LLC

在这些记录中，观察到了来自各个运营账户的电汇付款细节，这代表着资金从各自的加密货币交易平台转移到了美国金融系统。