El detective Benjamin Dusenbery citó a Silvergate para obtener los registros de las cuentas bancarias de múltiples plataformas de comercio de criptodivisas digitales y encontró 10 empresas que transferían fondos ilícitos.
Silvergate Bank, un proveedor de servicios financieros para la industria de la moneda digital, fue recientemente citado y se encontró que tenía 425 millones de dólares en transferencias entre sus cuentas bancarias de criptomonedas a lavadores de dinero sudamericanos.
$SI Los registros bancarios de Silvergate recientemente citados revelan 425 millones de dólares en transferencias entre sus cuentas bancarias de criptomonedas a lavadores de dinero sudamericanos. Affadavit de la investigación de una red de criptocrimen vinculada a contrabandistas/traficantes de drogas (nos quedamos cortos):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) November 15, 2022
El detective Benjamin Dusenbery citó a Silvergate para obtener los registros de las cuentas bancarias de múltiples plataformas de comercio de criptodivisas digitales.
Tras el examen de los registros bancarios citados, Dusenbery descubrió que entre septiembre de 2021 y junio de 2022, 10 empresas habían transferido un total de más de 425 millones de dólares de las plataformas de comercio de criptodivisas a cuentas mantenidas en diferentes bancos de los Estados Unidos (EEUU).
Los registros incluían cuentas a nombre de:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
En los registros se observaron detalles de pagos de transferencias bancarias desde las distintas cuentas operativas que representaban los fondos que se transferían desde las respectivas plataformas de comercio de criptomonedas hacia el sistema financiero estadounidense.
