Detektyw Benjamin Dusenbery wezwał Silvergate do dokumentacji kont bankowych wielu cyfrowych platform handlu kryptowalutami i znalazł 10 firm przekazujących nielegalne fundusze.
Silvergate Bank, dostawca usług finansowych dla branży cyfrowych walut, został niedawno wezwany i okazało się, że wśród jego kont bankowych kryptowalutowych znajduje się 425 milionów dolarów w przelewach do południowoamerykańskich pralni pieniędzy.
$SI Niedawno wezwane zapisy bankowe Silvergate ujawniają 425 milionów dolarów w transferach z kont bankowych $SI kryptowalut do południowoamerykańskich pralni pieniędzy. Affadavit z dochodzenia w sprawie kryptowalutowego pierścienia przestępczego powiązanego z przemytnikami/przemytnikami narkotyków (jesteśmy krótcy):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 15 listopada 2022
Detektyw Benjamin Dusenbery wystosował do Silvergate wezwanie o udostępnienie zapisów kont bankowych wielu cyfrowych platform handlu kryptowalutami.
Po zbadaniu wezwanych zapisów bankowych, Dusenbery stwierdził, że między wrześniem 2021 roku a czerwcem 2022 roku 10 firm przelało łącznie ponad 425 milionów dolarów z platform handlu kryptowalutami na konta prowadzone w różnych bankach Stanów Zjednoczonych (USA).
Zapisy obejmowały konta prowadzone na nazwiska:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
W ramach zapisów zaobserwowano szczegóły płatności przelewu z różnych kont operacyjnych, które reprezentowały środki przekazywane z odpowiednich platform handlu kryptowalutami i do amerykańskiego systemu finansowego.
