L’inspecteur Benjamin Dusenbery a assigné Silvergate à comparaître pour obtenir les relevés de comptes bancaires de plusieurs plateformes d’échange de crypto-monnaies numériques et a découvert que 10 sociétés transféraient des fonds illicites.
Silvergate Bank, un fournisseur de services financiers à l’industrie des monnaies numériques, a récemment été assigné à comparaître et a découvert des transferts de 425 millions de dollars entre ses comptes bancaires de crypto-monnaies et des blanchisseurs d’argent sud-américains.
$SI Les dossiers bancaires de Silvergate récemment cités à comparaître révèlent des transferts d’une valeur de 425 millions de dollars entre les comptes bancaires de cryptomonnaies de $SI et des blanchisseurs d’argent sud-américains. Déclaration sous serment de l’enquête sur un réseau de criminalité cryptographique lié à des contrebandiers/traficants de drogue (nous sommes brefs):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 15 novembre 2022
Le détective Benjamin Dusenbery a cité Silvergate à comparaître pour obtenir les relevés de comptes bancaires de plusieurs plateformes d’échange de crypto-monnaies numériques.
Après examen des dossiers bancaires cités, Dusenbery a constaté qu’entre septembre 2021 et juin 2022, 10 sociétés avaient transféré un total de plus de 425 millions de dollars des plateformes d’échange de crypto-monnaies vers des comptes détenus dans différentes banques américaines.
Les enregistrements comprenaient des comptes détenus au nom de :
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
Dans les dossiers, les détails des paiements par virement bancaire ont été observés à partir des différents comptes d’exploitation, ce qui représente les fonds transférés des plateformes d’échange de crypto-monnaies respectives vers le système financier américain.
