Detective Benjamin Dusenbery hat Silvergate vorgeladen, um Bankkontodaten mehrerer digitaler Kryptowährungshandelsplattformen zu erhalten, und fand 10 Unternehmen, die illegale Gelder überweisen.
Silvergate Bank, ein Anbieter von Finanzdienstleistungen für die digitale Währungsindustrie, wurde kürzlich vorgeladen und es wurde festgestellt, dass zwischen seinen Krypto-Bankkonten 425 Millionen Dollar an südamerikanische Geldwäscher überwiesen wurden.
$SI Kürzlich vorgeladene Silvergate-Bankunterlagen enthüllen 425 Millionen Dollar an Überweisungen von $SI Krypto-Bankkonten an südamerikanische Geldwäscher. Affadavit aus Ermittlungen gegen einen Krypto-Verbrecherring, der mit Schmugglern/Drogenhändlern in Verbindung steht (wir sind kurz):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Detective Benjamin Dusenbery hat Silvergate vorgeladen, um die Bankkontodaten mehrerer digitaler Kryptowährungshandelsplattformen zu erhalten.
Nach Prüfung der vorgeladenen Bankunterlagen stellte Dusenbery fest, dass 10 Unternehmen zwischen September 2021 und Juni 2022 insgesamt mehr als 425 Millionen Dollar von den Kryptowährungshandelsplattformen auf Konten bei verschiedenen US-amerikanischen Banken überwiesen hatten.
Die Aufzeichnungen umfassten Konten, die auf die Namen von:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
In den Aufzeichnungen wurden Überweisungsdetails von den verschiedenen Betriebskonten beobachtet, die die Gelder darstellten, die von den jeweiligen Kryptowährungshandelsplattformen in das US-Finanzsystem transferiert wurden.
