Detektiv Benjamin Dusenbery si vyžádal od společnosti Silvergate záznamy o bankovních účtech několika platforem pro obchodování s digitálními kryptoměnami a zjistil, že 10 společností převádí nelegální finanční prostředky.
Banka Silvergate, poskytovatel finančních služeb pro odvětví digitálních měn, byla nedávno předvolána k soudu a bylo zjištěno, že mezi jejími bankovními účty pro kryptoměny byly převody ve výši 425 milionů dolarů na jihoamerické pračky peněz.
$SI Nedávno předvolané bankovní záznamy společnosti Silvergate odhalily převody ve výši 425 milionů dolarů z kryptografických bankovních účtů $SI na jihoamerické pračky peněz. Afadavit z vyšetřování kryptozločinecké skupiny napojené na pašeráky/drogové překupníky (jsme krátcí):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 15. listopadu 2022
Detektiv Benjamin Dusenbery si u společnosti Silvergate vyžádal záznamy o bankovních účtech několika platforem pro obchodování s digitálními kryptoměnami.
Po prozkoumání předvolaných bankovních záznamů Dusenbery zjistil, že mezi zářím 2021 a červnem 2022 převedlo 10 společností z platforem pro obchodování s kryptoměnami na účty vedené v různých bankách Spojených států (USA) celkem přes 425 milionů dolarů.
Záznamy zahrnovaly účty vedené na jména:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
V rámci záznamů byly zjištěny údaje o platbách bankovním převodem z různých provozních účtů, které představovaly finanční prostředky převáděné z příslušných platforem pro obchodování s kryptoměnami do finančního systému USA
