シルバーゲートの記録から、南米のマネーロンダリング業者への4億2500万ドルの送金が判明

刑事ベンジャミン・デュッセンベリーは、複数のデジタル暗号通貨取引プラットフォームの銀行口座記録をシルバーゲートに召喚し、10社が不正な資金を送金していることを発見しました

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デジタル通貨業界に金融サービスを提供するSilvergate Bankは最近召喚され、その暗号銀行口座の間で4億2500万ドルが南米のマネーロンダラーに送金されていることが判明しました

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$SI最近召喚されたシルバーゲートの銀行記録は、$SI暗号銀行口座から南米のマネーロンダラーに4億2500万ドルの送金があることを明らかにしました。密輸業者/麻薬密売人に関連する暗号犯罪組織の調査による宣誓供述書（We are short）:https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa

– AV (@AureliusValue) November 15, 2022

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Detective Benjamin Dusenberyはシルバーゲートに対し、複数のデジタル暗号通貨取引プラットフォームの銀行口座記録を召喚した。

召喚された銀行記録を調査した結果、Dusenberyは、2021年9月から2022年6月の間に、10社が暗号通貨取引プラットフォームから異なる米国（US）の銀行で保有する口座に合計4億2500万ドル超を送金していたことを発見しました。

記録には、

の名前で保有されている口座が含まれていました。

• OSLデジタルLTD
• OSL SG PTE LTD,
• パクソスグローバルPTE LTD
• パクソス・トラスト・カンパニーLLC

記録内では、電信送金の支払い明細が様々な運用口座から確認され、それぞれの暗号通貨取引プラットフォームから米国の金融システムに送金された資金を表しています。