Detective Benjamin Dusenbery dagvaardde Silvergate voor de bankgegevens van meerdere digitale cryptocurrency handelsplatforms en vond 10 bedrijven die illegale fondsen overmaakten.
Silvergate Bank, een aanbieder van financiële diensten aan de digitale valuta-industrie, werd onlangs gedagvaard en bleek 425 miljoen dollar aan overschrijvingen te hebben onder haar crypto-bankrekeningen naar Zuid-Amerikaanse witwassers.
$SI Onlangs gedagvaarde bankgegevens van Silvergate onthullen 425 miljoen dollar aan overschrijvingen van $SI cryptobankrekeningen naar Zuid-Amerikaanse witwassers. Affadavit van onderzoek naar cryptomisdaadring gekoppeld aan smokkelaars/drugshandelaren (we komen tekort):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Detective Benjamin Dusenbery heeft Silvergate gedagvaard voor de bankgegevens van meerdere platforms voor de handel in digitale cryptocurrency.
Na onderzoek van de gedagvaarde bankgegevens ontdekte Dusenbery dat tussen september 2021 en juni 2022 10 bedrijven in totaal meer dan 425 miljoen dollar van de cryptocurrency handelsplatforms hadden overgemaakt naar rekeningen bij verschillende Amerikaanse banken.
De gegevens omvatten rekeningen op naam van:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
In de dossiers werden betalingsdetails van overboekingen van de verschillende bedrijfsrekeningen waargenomen die de fondsen vertegenwoordigden die van de respectieve cryptocurrency-handelsplatforms naar het Amerikaanse financiële systeem werden overgeboekt.