Home » Записите на Silvergate разкриват трансфери на стойност 425 млн. долара към южноамерикански перачи на пари

Записите на Silvergate разкриват трансфери на стойност 425 млн. долара към южноамерикански перачи на пари

by Tim

Детектив Бенджамин Дюсенбери изпрати призовка до Silvergate за записите на банковите сметки на множество платформи за търговия с дигитална криптовалута и откри 10 компании, които прехвърлят незаконни средства.

Банката Silvergate, доставчик на финансови услуги за индустрията на цифровите валути, наскоро беше призована и беше установено, че сред банковите ѝ сметки за криптовалути има преводи на 425 млн. долара към южноамерикански перачи на пари.

Детектив Бенджамин Дюсенбери изпрати призовка до Силвъргейт за предоставяне на данни за банковите сметки на множество платформи за търговия с цифрова криптовалута.

След разглеждане на банковите записи, за които е получена призовка, Дюсенбери установи, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са превели общо над 425 млн. долара от платформите за търговия с криптовалути в сметки, открити в различни банки в Съединените американски щати (САЩ).

Записите са включвали сметки, държани на имената на:

  • OSL Digital LTD
  • OSL SG PTE LTD,
  • Paxos Global PTE LTD
  • Paxos Trust Company LLC

В записите бяха забелязани данни за плащания по банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляваха средства, прехвърлени от съответните платформи за търговия с криптовалути и в американската финансова система.

Related Posts

Leave a Comment