Home » Записи Silvergate свидетельствуют о переводе $425 млн южноамериканским отмывателям денег

Записи Silvergate свидетельствуют о переводе $425 млн южноамериканским отмывателям денег

by Tim

Детектив Бенджамин Дьюзенбери направил Silvergate повестку в суд для получения записей о банковских счетах нескольких платформ по торговле цифровыми криптовалютами и обнаружил 10 компаний, переводивших незаконные средства

Банк Silvergate, поставщик финансовых услуг для индустрии цифровых валют, недавно получил повестку в суд и обнаружил, что с его криптовалютных банковских счетов было переведено $425 млн. южноамериканским отмывателям денег.

Детектив Бенджамин Дусенбери направил в компанию Silvergate повестку о вызове в суд для получения записей о банковских счетах нескольких платформ по торговле цифровыми криптовалютами.

Изучив полученные банковские документы, Дьюзенбери обнаружил, что в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года 10 компаний перевели в общей сложности более 425 миллионов долларов США с криптовалютных торговых платформ на счета в различных банках США.

Записи включали счета, открытые на имена:

  • OSL Digital LTD
  • OSL SG PTE LTD,
  • Paxos Global PTE LTD
  • Paxos Trust Company LLC

В записях были обнаружены платежные реквизиты банковских переводов с различных операционных счетов, которые представляли собой средства, переведенные с соответствующих криптовалютных торговых платформ в финансовую систему США.

Related Posts

Leave a Comment