Detective Benjamin Dusenbery intimado Silvergate para múltiplos registos de contas bancárias de plataformas de negociação de moeda criptográfica digital e encontrou 10 empresas a transferir fundos ilícitos.
Silvergate Bank, um fornecedor de serviços financeiros para a indústria da moeda digital, foi recentemente intimado e descoberto que tinha $425 milhões em transferências entre as suas contas bancárias criptográficas para branqueadores de dinheiro sul-americanos.
$SI Os registos bancários Silvergate recentemente intimados revelam $425 milhões em transferências de $SI contas bancárias criptográficas para lavadores de dinheiro sul-americanos. Affadavit da investigação do anel criptográfico do crime ligado a contrabandistas/traficantes de droga (estamos curtos):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 15 de Novembro de 2022
Detective Benjamin Dusenbery intimado Silvergate para múltiplos registos de contas bancárias de plataformas de negociação de moeda criptográfica digital.
Após exame dos registos bancários intimados, Dusenbery descobriu que entre Setembro de 2021 e Junho de 2022, 10 empresas tinham transferido um total de mais de $425 milhões de dólares das plataformas de negociação de moeda criptográfica para contas detidas em diferentes bancos dos Estados Unidos (EUA).
Os registos incluíam contas mantidas em nomes de:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
No interior dos registos, foram observados detalhes de pagamento por transferência bancária a partir das várias contas operacionais que representavam os fundos a serem transferidos das respectivas plataformas de negociação de divisas criptográficas para o sistema financeiro dos EUA.
