Die Kryptowährungsplattform Nexo wurde von den bulgarischen Behörden in ihren verschiedenen Räumlichkeiten in Sofia durchsucht. Der Grund für die Aktion ist der Verdacht auf Geldwäsche.
Durchsuchung bei der Kryptowährungsbörse Nexo
Die bulgarische Polizei führte heute eine Durchsuchung der Geschäftsräume von Nexo in Sofia durch. Nach den Konkursen von Voyager, Celsius oder BlockFi ist die Plattform einer der letzten großen zentralisierten Akteure, die das Verleihen und Ausleihen von Kryptowährungen ermöglichen.
Die Durchsuchung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche und andere Steuerdelikte. Insgesamt wurden 15 Standorte in der bulgarischen Hauptstadt von den Behörden besucht. Es handelte sich um eine groß angelegte Operation, an der 300 Polizisten, Ermittler und Sicherheitsbeamte beteiligt waren.
Siyka Mileva, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, kommentierte die Vorfälle und erinnerte an die bulgarische Herkunft von Nexo:
“ In Sofia werden im Rahmen einer Voruntersuchung aktive Maßnahmen ergriffen, um eine illegale kriminelle Aktivität des Krypto-Verleihers Nexo zu neutralisieren. Es wurde festgestellt, dass die Hauptverantwortlichen der internationalen Plattform bulgarische Staatsbürger sind und dass die Hauptaktivitäten von bulgarischem Hoheitsgebiet aus erfolgen. „
Nexo wehrt sich gegen die Vorwürfe
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts, was ein Urteil über die Integrität von Nexo zulässt. Die einzigen konkreten Informationen zu dem Fall beziehen sich auf eine Person, die Geld von der Plattform überwiesen hat und der offiziell vorgeworfen wird, terroristische Aktivitäten finanziert zu haben. Die Details enden jedoch hier und es wird nicht gesagt, ob die Transfers als solche illegaler Natur sind oder nicht.
In einem Twitter-Thread verteidigte Nexo seine Integrität und pries sogar seine Fähigkeiten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GWF/TF). Die Plattform argumentiert, dass sie keine Kompromisse eingeht und dass sie im Laufe der Jahre bereits strittige Fälle abgelehnt hat:
Über die Jahre haben wir eine Menge Geschäft heruntergefahren, weil Nexo nie Kompromisse in Bezug auf unsere sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-your-customer-Richtlinien macht. Aber wir haben immer gewusst, dass dies der Weg ist, um ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. 1/
– Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Nexo geht sogar noch weiter und verweist auf die bulgarische Korruption und die Aggressivität der globalen Regulierungsbehörden, nachdem die kriminellen Aktivitäten von FTX ans Licht gekommen sind:
“ Leider haben einige Regulierungsbehörden mit der jüngsten regulatorischen Repression im Kryptobereich in letzter Zeit den Ansatz „erst zuschlagen, dann hinterfragen“ verfolgt. In korrupten Ländern grenzt dies an Erpressung, aber auch das wird vorübergehen. Wir arbeiten immer mit den zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden zusammen und hoffen, dass wir in den kommenden Wochen spannende Neuigkeiten haben werden. „
Wie auch immer diese Geschichte im Hinblick auf mögliche Verfehlungen von Nexo ausgehen mag oder nicht, die Realität zeigt, dass die Regulierungsbehörden in der Tat auf dem Zahnfleisch gehen. Dies ist auch in Frankreich zu spüren, wo am 24. Januar in der Nationalversammlung eine entscheidende Abstimmung stattfindet, die die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Akteure bedroht.
