暗号通貨プラットフォームNexoがブルガリア当局の家宅捜索を受け、ソフィアにある同社の各施設で行われました。マネーロンダリングの疑いに関連した作戦です。
暗号通貨取引所Nexo
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本日、ブルガリア警察はソフィアのNexo社の敷地内で捜索を行いました。Voyager、Celsius、BlockFiの倒産後、このプラットフォームは暗号通貨の貸し借りを可能にする最後の主要な中央集権的プレイヤーの1つとなっています。
この捜索は、マネーロンダリングやその他の税法違反の疑いに関する調査の一環として行われています。実際、ブルガリアの首都では、15カ所が当局によって視察された。300人の警察官、捜査員、警備員を動員した大規模な作戦であった。
検察庁の広報担当者であるSiyka Mileva氏は、Nexoのブルガリアでの起源を思い起こしながら、この事実についてコメントしました。
“ソフィアでは、暗号貸し手Nexoの違法な犯罪行為を無力化することを目的とした予備調査において、積極的な措置が取られています。国際的なプラットフォームの主な管理者はブルガリア人で、主な活動はブルガリアの領土から行われていることが確認されています」
ネクソ、非難から身を守る
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今のところ、ネクソの誠実さを判断する術はない。この事件に関する唯一の具体的な情報は、同プラットフォームから資金を送金した人物に関するもので、テロ活動への資金提供で公式に告発されている人物です。しかし、詳細はここに止まり、このような転送が違法な性質のものであるかどうかは不明である。
Twitterのスレッドで、ネクソは自社の完全性を擁護し、アンチマネーロンダリングとアンチテロリストファイナンス（AML/ATF）の能力を誇示することさえあった。プラットフォームは妥協しないと主張し、長年にわたって論争的なケースを断ってきた:
長年にわたり、多くのビジネスを断ってきたのは、Nexoが非常に厳しいマネーロンダリング防止と顧客把握のポリシーに関して、決して妥協しなかったからです。でも、そうやって持続可能なビジネスを構築していくのだということを、私たちはずっと知っていたのです。1/
-ネクソ（@Nexo）2023年1月12日
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Nexoはさらに踏み込んで、ブルガリアの腐敗と、FTXの犯罪行為が明るみに出た後の世界の規制当局の積極性を指摘しています：
「残念ながら、我々は十字砲火に巻き込まれないように注意しなければなりません。
「残念ながら、最近の暗号に関する規制の取り締まりで、一部の規制当局は最近、「先に攻撃し、後で質問する」アプローチを採用しています。腐敗した国では、これは恐喝に近いものだが、それも過ぎ去ったことだ。現在も関係当局や規制当局と協力しており、今後数週間のうちにエキサイティングなニュースをお届けできると思います。”
ネクソが悪いことをしたかどうか、この話の結果がどうであれ、規制当局は確かに神経を尖らせているという現実があります。これはフランスでも同様で、1月24日に行われたフランス国民議会での重要な投票により、地元プレイヤーの競争力が脅かされています
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