加密货币平台Nexo已被保加利亚当局突击检查，其在索非亚的各个场所。这次行动与涉嫌洗钱有关。
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今天，保加利亚警方在索菲亚的Nexo公司所在地进行了搜查。在Voyager、Celsius或BlockFi破产后，该平台是允许借出和借用加密货币的最后一个主要集中式参与者之一。
这次搜查是对涉嫌洗钱和其他税务犯罪调查的一部分。事实上，当局在保加利亚首都访问了15个地点。这是一次大规模的行动，动员了300名警察、调查员和保安。
检察院的发言人Siyka Mileva对事实进行了评论，回顾了Nexo的保加利亚起源：
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“在索菲亚，正在采取积极措施进行初步调查，旨在消除加密货币贷款人Nexo的非法犯罪活动。已经确定，国际平台的主要管理人员是保加利亚公民，主要活动在保加利亚境内进行。
Nexo为自己的指控辩护
目前，没有办法判断Nexo的诚信。关于此案的唯一具体信息涉及一个从该平台转移资金的人，该人被正式指控为资助恐怖主义活动。然而，细节到此为止，目前还不清楚这样的转让是否具有非法性质。
在推特上，Nexo为其诚信辩护，甚至吹嘘其反洗钱和反恐怖主义融资（AML/ATF）的能力。该平台声称，它不会妥协，多年来它拒绝了有争议的案件：
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多年来，我们拒绝了很多业务，因为Nexo在我们非常严格的反洗钱和了解客户政策方面从未做出妥协。但我们一直都知道，这就是你建立一个可持续发展的企业的方式。1/
– Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Nexo走得更远，指出保加利亚的腐败和FTX犯罪活动曝光后全球监管机构的咄咄逼人：
“不幸的是，我们必须小心翼翼，不要被卷入交火。
“不幸的是，随着最近监管部门对加密货币的打击，一些监管机构最近采取了 “先打击，后质疑 “的做法。在腐败的国家，这接近于敲诈勒索，但这也会过去。我们仍在与有关当局和监管机构合作，我们希望在未来几周有一些令人兴奋的消息。”
不管这个故事的结果是Nexo是否做错了什么，现实是，监管机构确实在紧张。法国也感受到了这一点，1月24日法国国民议会进行了一次关键的投票，这威胁到了当地玩家的竞争力。
