La piattaforma di criptovalute Nexo è stata oggetto di un’incursione da parte delle autorità bulgare nei suoi vari locali a Sofia. L’operazione è legata a sospetti di riciclaggio di denaro sporco.
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Oggi la polizia bulgara ha effettuato una perquisizione nella sede di Nexo a Sofia. Dopo il fallimento di Voyager, Celsius o BlockFi, la piattaforma è uno degli ultimi grandi operatori centralizzati che permettono di prestare e prendere in prestito criptovalute.
La perquisizione fa parte di un’indagine su sospetti di riciclaggio di denaro e altri reati fiscali. Di fatto, quindici siti sono stati visitati dalle autorità della capitale bulgara. È stata un’operazione su larga scala che ha mobilitato 300 agenti di polizia, investigatori e guardie di sicurezza.
Siyka Mileva, portavoce dell’ufficio del procuratore, ha commentato i fatti ricordando l’origine bulgara di Nexo:
A Sofia si stanno adottando misure attive nell’ambito di un’indagine preliminare volta a neutralizzare un’attività criminale illegale del prestatore di criptovalute Nexo. È stato stabilito che i principali gestori della piattaforma internazionale sono cittadini bulgari e che le principali attività si svolgono dal territorio bulgaro. “
Nexo si difende dalle accuse
Al momento non c’è modo di giudicare l’integrità di Nexo. Le uniche informazioni concrete sul caso riguardano una persona che ha trasferito fondi dalla piattaforma e che è ufficialmente accusata di finanziare attività terroristiche. Tuttavia, i dettagli si fermano qui e non è chiaro se i trasferimenti in quanto tali siano di natura illegale o meno.
In un thread su Twitter, Nexo ha difeso la sua integrità e si è persino vantata delle sue capacità antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo (AML/ATF). La piattaforma sostiene di non scendere a compromessi e di aver rifiutato casi controversi nel corso degli anni:
Nel corso degli anni abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigorose politiche antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti. Ma abbiamo sempre saputo che è così che si costruisce un’attività sostenibile. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 gennaio 2023
Nexo si spinge oltre, indicando la corruzione bulgara e l’aggressività delle autorità di regolamentazione mondiali dopo che le attività criminali di FTX sono venute alla luce:
“Purtroppo, dobbiamo stare attenti a non essere presi nel fuoco incrociato.
“Purtroppo, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcune autorità di regolamentazione hanno recentemente adottato l’approccio “prima colpisci, poi interroga”. Nei paesi corrotti, ciò rasenta il racket, ma anche questo passerà. Stiamo ancora collaborando con le autorità e gli enti regolatori competenti e speriamo di avere notizie interessanti nelle prossime settimane. “
Qualunque sia l’esito di questa storia, se Nexo abbia fatto o meno qualcosa di sbagliato, la realtà è che le autorità di regolamentazione sono davvero in allarme. Questo si fa sentire anche in Francia, con un voto cruciale all’Assemblea Nazionale francese il 24 gennaio, che minaccia la competitività degli operatori locali.
